证券代码：603706          证券简称：东方环宇          公告编号：2020-054




                 新疆东方环宇燃气股份有限公司
               第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 8 日以

专人送出、邮件和传真方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第十九次

会议的通知》，并于 2020 年 8 月 13 日以通讯会议方式召开了第二届监事会第十

九次会议。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 名，会议的召集和召开程序

符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有

效。会议由公司监事会主席殷良福先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席

了本次会议。

    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》，同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会就 2020 年半年度报告及其摘要发表审核意见如下：

    1、公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》

及公司各项内部管理制度的规定；

    2、公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营

业绩；


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    3、在发表本意见前，未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2020 年半年度报告》及其摘要。


    （二）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方环宇独立董事关于第二届董事会
第十九次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                         新疆东方环宇燃气股份有限公司监事会
                                                           2020 年 8 月 14 日




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