新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 603706 东方环宇 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年年度股东大会 会 议 资 料 二零二一年五月 新疆﹒昌吉 1 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 目 录 2020 年度股东大会会议须知 ..................................................................................................... 3 2020 年度股东大会会议议程 ..................................................................................................... 5 关于 2020 年度董事会工作报告的议案..................................................................................... 7 关于 2020 年度监事会工作报告的议案..................................................................................... 8 关于 2020 年度财务决算报告的议案......................................................................................... 9 关于 2020 年年度报告及摘要的议案....................................................................................... 10 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案............................................................................... 11 关于续聘 2021 年度审计机构的议案....................................................................................... 12 关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案................................................................................... 13 2020 年度独立董事履职报告.................................................................................................... 14 附件一:2020 年度财务决算报告............................................................................................ 15 2 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 2020 年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益,保障股东在本次股东大会期间 依法行使权利,根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会 规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本会议须 知如下,请出席本次大会的全体人员遵照执行。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,出席会议 人员应当听从公司工作人员安排,共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序,除出席会议的股东或者股东 代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律 师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外,公司有权拒绝其 他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益 的行为,公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业 执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记 时间办理签到手续,在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东 代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议终止登记。未签 到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 股东应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得影响大会的正 3 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 常程序或者会议秩序,不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应 与本次股东大会表决事项有关,与本次年度股东大会议题无关或将 泄漏公司商业秘密,或有明显损害公司或股东的共同利益的质询, 大会主持人或相关人员有权拒绝回答。 五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证 律师参加计票、监票,对投票和计票过程进行监督,由主持人公布 表决结果。 六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机,谢绝个人 进行录音、拍照及录像。 4 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 2020 年度股东大会会议议程 召开方式:现场结合网络 现场会议召开时间:2021 年 5 月 10 日(星期一)11:00 现场会议召开地点:新疆昌吉市延安北路 198 号东方广场 24 层会议室 网络投票时间:本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票 系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召集人:董事会 主持人:董事长李明先生 参会人员:股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监 事、董事会秘书、见证律师出席会议,部分高级管理人员列席会议。 会议议程: 一、主持人宣布会议开始; 二、介绍会议议程及宣读会议须知; 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份 数量; 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人 员、见证律师以及其他人员; 五、推选本次会议计票人、监票人; 5 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 六、与会股东逐项审议以下议案; 序号 会议内容 1 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 2 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 3 关于 2020 年度财务决算报告的议案 4 关于 2020 年年度报告及摘要的议案 5 关于 2020 年度利润分配预案的议案 6 关于续聘 2021 年度审计机构的议案 7 关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案 七、听取《2020 年度独立董事履职报告》; 八、股东提问; 九、现场股东对议案进行投票表决; 十、统计表决结果; 十一、主持人宣布表决结果; 十二、见证律师宣读法律意见书; 十三、董事签署股东大会会议决议及会议记录; 十四、主持人宣布会议结束。 新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会 6 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 2020 年年度股东大会 议案一 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 各位股东: 根据《中华人民共和国公司法》及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章 程》的相关规定,为总结公司董事会 2020 年度的工作情况,公司董事会编 制了《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》,提请 各位股东审议。 以上议案妥否,请审议。 《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》详见上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 新疆东方环宇燃气股份有限公司 7 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 2020 年年度股东大会 议案二 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 各位股东: 根据《中华人民共和国公司法》及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章 程》的相关规定,为总结公司监事会 2020 年度的工作情况,公司监事会编 制了《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》,提请 各位股东审议。 以上议案妥否,请审议。 《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》详见上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 新疆东方环宇燃气股份有限公司 8 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 2019 年度股东大会 议案三 关于 2020 年度财务决算报告的议案 各位股东: 根据《公司章程》的有关规定,经公司第二届董事会第二十四次会议审 议,决定向本次年度股东大会提交《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年度财务决算报告》,提请各位股东审议。 以上议案妥否,请审议。 附件 1:《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年度财务决算报告》 新疆东方环宇燃气股份有限公司 9 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 2020 年年度股东大会 议案四 关于 2020 年年度报告及摘要的议案 各位股东: 根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求,公司编制了 《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要,提请各位股 东审议。 以上议案妥否,请审议。 《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年年度报告》及《新疆东方环 宇燃气股份有限公司 2020 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 新疆东方环宇燃气股份有限公司 10 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 2020 年年度股东大会 议案五 关于 2020 年度利润分配预案的议案 各位股东: 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日,新疆东方环宇燃气股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利 润为人民币 354,801,414.88 元。经董事会决议,公司 2020 年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 189,382,714 股,以此计算合计拟派发现金红利 113,629,628.40 元(含税),占 2020 年度合并报表中归属于上市公司普通 股股东的净利润的比例为 108.70%。 以上议案妥否,请审议。 《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》详 见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 新疆东方环宇燃气股份有限公司 11 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 2020 年年度股东大会 议案六 关于续聘 2021 年度审计机构的议案 各位股东: 2020 年度,大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华事 务所”)作为公司聘任的审计机构,审计期间勤勉尽责,恪守职业道德, 坚持独立、客观、公正的审计准则,表现出良好的职业操守,顺利地完成 了 2020 年度审计任务。 公司拟继续聘任大华事务所为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计 机构,聘用期限一年;授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同, 决定其报酬和相关事项。 以上议案妥否,请审议。 《新疆东方环宇燃气股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公 告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 新疆东方环宇燃气股份有限公司 12 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 2020 年年度股东大会 议案七 关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案 各位股东: 经公司董事会薪酬与考核委员会讨论,初步拟定公司 2021 年度董事、 监事薪酬方案如下: 一、薪酬方案 (一)非独立董事 在公司担任具体职务的非独立董事,按其在公司的任职和考核情况发放 薪酬,非独立董事不以董事职务取得津贴。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其 他报酬构成,基本薪酬是年度的基本报酬,按月领取,绩效薪酬根据公司相 关考核制度领取,其他报酬包括岗位津贴、福利等收入。 (二)独立董事 公司独立董事的独立董事津贴为每人每年 5 万元(人民币,含税)。 (三)监事 在公司担任具体职务的监事,按其在公司的任职和考核情况发放薪酬, 不以监事职务取得津贴。 以上议案妥否,请审议。 新疆东方环宇燃气股份有限公司 13 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 2020 年年度股东大会 会议听取 2020 年度独立董事履职报告 各位股东: 公司独立董事就其 2020 年履职情况,总结形成了《新疆东方环宇 燃气股份有限公司 2020 年度独立董事履职报告》,请各位股东听取该 报告。 《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年度独立董事履职报告》 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 新疆东方环宇燃气股份有限公司 14 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 附件一: 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年度财务决算报告 各位股东: 2020 年,公司在董事会与经营管理层的领导下,经全体员工的努力, 实现净利润 11,221.78 万元。公司严格按照财政部颁布的《企业会计准则- 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督 管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规则第 15 号—财务报告的一般 规定》的披露规定进行会计核算,编制会计报表。现已经大华会计师事务 所(特殊普通合伙)审计,并于 2021 年 4 月 19 日出具了标准无保留意见 的(大华审字[2021] 007949 号)审计报告,现将 2020 年度财务决算报告 如下: 一、基本财务情况 (一)主要业绩 2020 年,公司实现营业收入 80,463.32 万元,比上年度增加 78.13%; 利润总额 12,967.33 万元,比上年度减少 1.91%;归属于母公司的净利润 10,453.29 万元,比上年减少 7.69%。截止 2020 年 12 月 31 日,公司资产 总额为 265,884.34 万元,负债总额为 96,475.00 万元,归属于母公司的净 资产为 154,557.22 万元。 (二)财务状况 15 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 1、资产情况 单位:元 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 项目 金额 比例 金额 比例 货币资金 669,246,438.84 25.17% 245,119,764.92 17.30% 交易性金融资产 233,904,868.34 8.80% 174,150,000.00 12.29% 应收票据 1,000,000.00 0.04% 400,000.00 0.03% 应收账款 156,043,358.17 5.87% 45,577,108.39 3.22% 预付账款 10,342,260.80 0.39% 2,430,656.72 0.17% 其他应收款 59,706,433.12 2.25% 77,977,916.58 5.50% 存货 44,516,423.54 1.67% 30,210,137.26 2.13% 合同资产 - 其他流动资产 37,461,548.10 1.41% 11,565,945.60 0.82% 流动资产合计 1,212,221,330.91 45.59% 587,431,529.47 41.46% 长期股权投资 17,504,353.83 0.66% 16,854,833.51 1.19% 投资性房地产 12,045,431.55 0.45% 13,217,780.97 0.93% 固定资产 1,050,431,229.95 39.51% 278,130,816.49 19.63% 在建工程 96,555,331.86 3.63% 87,134,904.23 6.15% 无形资产 119,946,965.57 4.51% 72,918,921.46 5.15% 商誉 135,604,327.01 5.10% - 长期待摊费用 508,404.12 0.02% - 递延所得税资产 13,986,844.13 0.53% 11,881,501.07 0.84% 其他非流动资产 39,200.00 0.00% 349,140,450.00 24.64% 非流动资产合计 1,446,622,088.02 54.41% 829,279,207.73 58.54% 资 产 总 计 2,658,843,418.93 100.00% 1,416,710,737.20 100.00% 2、负债情况 单位:元 16 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 项目 金额 比例 金额 比例 短期借款 41,848,888.62 4.34% - 应付账款 103,012,090.48 10.68% 39,675,866.56 15.73% 预收款项 1,039,576.10 0.11% 1,344,893.69 0.53% 合同负债 280,322,119.68 29.06% 114,882,318.61 45.02% 应付职工薪酬 18,113,240.38 1.88% 9,062,396.64 3.59% 应交税费 11,097,089.32 1.15% 8,305,382.61 3.29% 其他应付款 6,797,818.24 0.70% 3,892,975.64 1.54% 其他流动负债 9,665,961.84 1.00% - 流动负债合计 471,896,784.66 48.91% 175,818,940.06 69.71% 长期借款 360,431,303.84 37.36% - 长期应付款 54,738,684.11 5.67% 54,738,684.11 21.70% 递延收益 35,241,416.22 3.65% 21,655,000.40 8.59% 递延所得税负债 42,441,780.53 4.40% - 非流动负债合计 492,853,184.74 51.09% 76,393,684.51 30.29% 负 债 合 计 964,749,969.36 100.00% 252,212,624.57 100.00% 3、股东权益 单位:元 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 项目 金额 比例 金额 比例 股本 189,382,714.00 7.12% 160,000,000.00 11.29% 资本公积 925,239,722.47 34.80% 607,881,038.30 44.48% 专项储备 16,019,188.38 0.60% 15,272,339.17 1.12% 盈余公积 82,040,785.96 3.09% 76,702,267.52 5.61% 未分配利润 331,836,889.27 12.48% 304,642,467.64 22.29% 归属于母公司所有者 1,544,519,300.08 58.09% 1,116,248,112.63 权益合计 81.67% 17 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 少数股东权益 149,574,149.49 5.63% - 所有者权益合计 1,694,093,449.57 63.72% 1,116,248,112.63 81.67% 负债和股东权益总计 2,658,843,418.93 100.00% 1,416,710,737.20 100.00% (三)经营业绩 单位:元 增减变动 增减变动 项目 2020 年度 2019 年度 金额 比例 一、营业总收入 804,633,153.87 451,717,797.99 352,915,355.88 78.13% 减:营业成本 598,254,170.88 274,440,140.72 323,814,030.16 117.99% 营业税金及附加 5,642,442.59 4,678,755.41 963,687.18 20.60% 销售费用 42,317,730.34 44,924,224.25 -2,606,493.91 -5.80% 管理费用 35,452,716.63 20,959,971.58 14,492,745.05 69.14% 财务费用 -4,105,789.46 -474,180.62 -3,631,608.84 不适用 加:其他收益 3,090,182.70 2,455,034.86 635,147.84 25.87% 投资收益(损失以"-"号填列) 7,815,907.02 18,230,696.70 -10,414,789.68 -57.13% 信用减值损失 4,800,595.68 -3,857,495.20 -8,658,090.88 不适用 资产处置收益(损失以“-”号填列) -3,182,007.75 791,545.69 -3,973,553.44 -502.00% 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 129,995,369.18 132,523,659.10 -2,528,289.92 -1.91% 加:营业外收入 195,055.73 504,280.14 -309,224.41 -61.32% 减:营业外支出 517,098.24 205,569.22 311,529.02 151.54% 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 129,673,326.67 132,822,370.02 -3,149,043.35 -2.37% 减:所得税费用 17,455,549.87 19,786,492.94 -2,330,943.07 -11.78% 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 112,217,776.80 113,035,877.08 -818,100.28 -0.72% 归属于母公司所有者的净利润 104,532,940.07 113,242,350.57 -8,709,410.5 -7.69% 少数股东损益 7,684,836.73 -206,473.49 7,891,310.22 不适用 (四)现金流量 18 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 单位:元 增减变动 增减变动 项目 2020 年度 2019 年度 金额 比率 经营活动产生的现金流量净额 313,090,341.79 146,284,220.55 166,806121.24 114.03% 投资活动产生的现金流量净额 -270,610,758.62 3,967,838.22 -274,578,596.84 -6920.11% 筹资活动产生的现金流量净额 381,647,090.75 -54,499,358.45 436,146,449.20 不适用 三、 主要财务指标 单位:元 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 财务指标 2020 年度 2019 年度 归属于母公司所有者的净利润 104,532,940.07 113,242,350.57 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 97,679,095.92 96,028,973.74 基本每股收益(元/股) 0.65 0.71 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.61 0.6 加权平均净资产收益率 8.81% 10.01% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 8.23% 8.49% 以上议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审计通过,现提请股 东大会审议。 新疆东方环宇燃气股份有限公司 19