东方环宇：东方环宇2021年第二次临时股东大会会议材料2021-06-26
新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
603706 东方环宇
新疆东方环宇燃气股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会 议 资 料
二零二一年七月 新疆﹒昌吉
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新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
2021 年第二次临时股东大会会议须知......................................................................................3
2021 年第二次临时股东大会会议议程......................................................................................6
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 ...................................8
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 .....................................10
关于监事会换届并选举第三届监事会股东代表监事的议案 .................................................12
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2021 年第二次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行
使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司
《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知如下，请出席本次
大会的全体人员遵照执行。
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应
当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理
人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议
议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对
于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以
制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复
印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到
手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有
表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参
加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应
认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会
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议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决
事项有关，与本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明
显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回
答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参
加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录
音、拍照及录像。
七、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持
有的表决权的股份数额行使表决权。参加网络投票的股东请根据公司《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投
票。
本次股东大会共 3 个议案，议案 1、2、3 均为累计投票议案。
采用累计投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明：
1、对以下议案进行编号：议案 1《关于董事会换届选举暨提名第三届
董事会非独立董事候选人的议案》、议案 2《关于董事会换届选举暨提名
第三届董事会独立董事候选人的议案》、议案 3《关于监事会换届并选举
第三届监事会股东代表监事的议案》。投资者应对各议案组下的每位候选
人进行投票。
2、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有
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与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公
司 100 股股票该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股
东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
3、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意
愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组
合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
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2021 年第二次临时股东大会会议议程
召开方式：现场结合网络
现场会议召开时间：2021 年 7 月 05 日（星期一）12：00
现场会议召开地点：新疆昌吉市延安北路 198 号东方广场 24 层会议室
网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票
系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
召集人：董事会
主持人：董事长李明先生
参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监
事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及宣读会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份
数量；
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人
员、见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
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六、与会股东逐项审议以下议案；
序列 会议内容
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人
议案一
的议案
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的
议案二
议案
议案三 关于监事会换届并选举第三届监事会股东代表监事的议案
七、股东提问及股东代理人提问和解答；
八、现场股东对议案进行投票表决；
九、统计表决结果；
十、主持人宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、董事签署股东大会会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
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2021 年第二次临时股东大会
议案一
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案
各位股东：
公司第二届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司对董
事会进行换届选举，第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，
任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 3 年。经公司董事
会提名委员会对候选人资格审查，董事会提名李明先生、田荣江先生、陈思
武先生、李伟伟先生、田佳女士、董军先生为第三届董事会非独立董事候选
人，候选人简历详见《附件：非独立董事候选人简历》。
本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事
发了同意的独立意见，现提请本次股东大会予以审议。
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附件：非独立董事候选人简历
李明：男，汉族，1963 年 6 月出生，大专学历，中共党员，高级工程
师，中国国籍，毕业于重庆建筑学院，曾担任昌吉市第二建筑公司技术
员、质检站站长、副总经理，现任环宇集团董事长、总经理，公司董事
长。
田荣江：男，汉族，1967 年 10 月生，毕业于新疆大学，本科学历，
中共党员，高级工程师，一级建造师，造价工程师及监理工程师。曾任新
疆天山化工厂设备动力科担任工程师，昌吉州天山物业公司总经理、东方
环宇燃气项目办主任、新疆东方环宇工业设备安装有限责任公司董事长、
东方环宇监事会主席。现任公司副董事长、总经理。
陈思武：男，汉族，1970 年 8 月出生，专科学历，市政工程工程师，
毕业于西安理工大学机电一体专业。曾担任昌吉市造纸厂担任设备科技术
员，环宇有限门站站长、技术部主任、副总经理。现任公司董事、副总经
理。
李伟伟：男，汉族，1988 年 2 月出生，本科学历，毕业于上海理工大
学土木工程系，曾任职于新疆东方环宇投资（集团）伊宁开发公司销售
部，新疆东方环宇投资（集团）房地产开发公司采购部、前期部，环宇有
限董事会秘书。现任公司董事会秘书。
田佳：女，汉族，1969 年 12 月出生，本科学历，中共党员，高级会
计师、注册会计师、注册税务师。曾任昌吉化肥厂会计，昌吉回族自治州
国有资产监督管理委员会专职监事，新疆昌吉州粮油购销（集团）有限公
司董事、财务总监、环宇有限财务总监。现任公司董事、财务总监。
董军：男，汉族，1974 年 1 月出生，大专学历，中共党员，高级工程
师。毕业于西安交通大学热能与动力专业，曾担任东方环宇技术员，技术
部部长。现任公司董事、副总工程师。
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2021 年第二次临时股东大会
议案二
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案
各位股东：
公司第二届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司对董
事会进行换届选举，第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任
期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 3 年。经公司董事会
提名委员会对候选人资格审查，董事会提名为曾玉波先生、彭维女士、范敏
燕女士为第三届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人的任职资格已
经上海证券交易所审核无异议，候选人简历详见《附件：独立董事候选人简
历》。
本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事
发表了同意的独立意见，现提请本次股东大会予以审议。
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附件：独立董事候选人简历
曾玉波：男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册
会计师资格证书、会计师职称证书，担任新疆大学商学院会计专业硕士
（MPAcc）校外联合导师，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）副
总经理。
彭维：女，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教
授，国家注册监理工程师、国家注册造价工程师、国家注册公用工程师
（暖通空调），现任新疆大学建筑工程学院城建系教师、新疆大学建筑设
计研究院高级工程师。
范敏燕：女，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中华
人民共和国律师资格证书、律师执业证等，现任新疆安隆律师事务所民商
事法律领域专职律师。
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2021 年第二次临时股东大会
议案三
关于监事会换届并选举第三届监事会股东代表监事的议案
各位股东：
公司第二届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司对
监事会进行换届选举，第二届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事
2 名，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 3 年。监事
会提名殷良福先生、张可先生为第三届监事会股东代表监事候选人，候选
人简历详见《附件：股东代表监事候选人简历》。
上述 2 名股东代表监事候选人将与职工代表大会选举产生的 1 名职工
代表监事共同组成公司第二届监事会。
本议案已经公司第三届监事会第二十六次会议审议通过，现提请本次
股东大会予以审议。
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新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
附件：股东代表监事候选人简历
殷良福：男，汉族，1971 年 3 月生，大专学历，高级工程师。曾任新
疆东方环宇建筑公司质检员、安全员、预算员，环宇有限燃气开发建设预
算部部长。现任环宇安装副总经理，公司监事会主席。
张可：男，汉族，1983 年 2 月生，本科学历，毕业于昌吉学院。曾任
昌吉州邮政局市场策划，环宇有限行政部部长，现任公司监事、党委副书
记、综合部部长、企管部部长。
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