证券代码：603706           证券简称：东方环宇         公告编号：2021-055



               新疆东方环宇燃气股份有限公司
             第三届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日通

过邮件及短信的方式发出《关于召开第三届董事会第三次会议的通知》。会议于
2021 年 8 月 19 日在在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席

董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法

律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长李

明先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年半年度报告》及其摘要。

    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东
方环宇关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的公告》（公告编
号：2021-057）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方环宇独立董事关于第三届董事会
第三次会议相关事项的独立意见》。




    特此公告。




                                   新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

                                                      2021 年 8 月 20 日