证券代码：603706          证券简称：东方环宇          公告编号：2021-062




                    新疆东方环宇燃气股份有限公司
         关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日
     召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于修
     订<公司章程>并办理工商备案的议案》，具体情况如下：
         根据公司实际经营需要及中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10 号《上市
     公司章程指引(2019 修订)》、2020 年 2 月 28 日上海证券交易所发布的《关于认
     真贯彻执行新<证券法>做好上市公司信息披露相关工作的通知》、2020 年 12 月
     31 日上海证券交易所关于发布《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修
     订）的通知》、中国证券监督管理委员会令第 182 号《上市公司信息披露管理办
     法(2021 修订)》的相关要求，为更好的规范上市公司的市场运作，保护投资者的
     合法权益，公司现行《公司章程》拟修订如下：

序
           修改前                                修改后
号
           第二条：公司系依照《公司法》和        第二条：公司系依照《公司法》和其
      其他有关规定由有限责任公司整体变 他有关规定由有限责任公司整体变更设
1、 更设立的股份有限公司(以下简称“公 立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
      司”)。公司在昌吉州工商行政管理局注 公司在新疆维吾尔自治区市场监督管理
      册登记，领取营业执照。                局注册登记，领取营业执照。
           第二十九条：公司董事、监事、高        第二十九条：公司董事、监事、高级
2、 级管理人员、持有本公司股份 5%以上的 管理人员、持有本公司股份 5%以上的股
      股东，将其持有的本公司股票在买入后 东，将其持有的本公司股票或者其他具
序
             修改前                               修改后
号

      6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
      又买入，由此所得收益归本公司所有， 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此
      本公司董事会将收回其所得收益。但 所得收益归本公司所有，本公司董事会
      是，证券公司因包销购入售后剩余股票 将收回其所得收益。但是，证券公司因购
      而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份
      6 个月时间限制。                     的，以及有国务院证券监督管理机构规
          公司董事会不按照前款规定执行 定的其他情形的除外。
      的，股东有权要求董事会在 30 日内执          前款所称董事、监事、高级管理人
      行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他具
      的，股东有权为了公司的利益以自己的 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
      名义直接向人民法院提起诉讼。         子女持有的及利用他人账户持有的股票
          公司董事会不按照第一款的规定 或者其他具有股权性质的证券。
      执行的，负有责任的董事依法承担连带          公司董事会不按照第一款规定执行
      责任。                               的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
                                           公司董事会未在上述期限内执行的，股
                                           东有权为了公司的利益以自己的名义直
                                           接向人民法院提起诉讼。
                                                  公司董事会不按照第一款的规定执
                                           行的，负有责任的董事依法承担连带责
                                           任。
          第四十四条：除董事会特别指定地          第四十四条：除董事会特别指定地
      点外，股东大会应当在公司住所地召 点外，股东大会应当在公司住所地召开。
      开。                                        股东大会将设置会场，以现场会议
3、       股东大会将设置会场，以现场会议 形式召开。发出股东大会通知后，无正当
      形式召开。公司还将提供网络投票的方 理由，股东大会现场会议召开地点不得
      式为股东参加股东大会提供便利。股东 变更。确需变更的，召集人应当在现场会
      通过上述方式参加股东大会的，视为出 议召开日前至少 2 个交易日公告并说明
序
            修改前                           修改后
号

     席。                                原因。公司还将提供网络投票的方式为
                                         股东参加股东大会提供便利。股东通过
                                         上述方式参加股东大会的，视为出席。
         第七十八条：股东(包括股东代理       第七十八条：股东(包括股东代理
     人)以其所代表的有表决权的股份数额 人)以其所代表的有表决权的股份数额
     行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决权。
     权。                                    股东大会审议影响中小投资者利益
         股东大会审议影响中小投资者利 的重大事项时，对中小投资者表决应当
     益的重大事项时，对中小投资者表决应 单独计票。单独计票结果应当及时公开
     当单独计票。单独计票结果应当及时公 披露。
     开披露。                                公 司 持 有 的 本 公 司 股份 没 有 表 决
         公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会
     权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。
     有表决权的股份总数。                    公司董事会、独立董事、持有百分之
         公司董事会、独立董事和符合相关 一以上有表决权股份的股东或者依照法
       1、
     规定条件的股东可以公开征集股东投 律、行政法规或者国务院证券监督管理
     票权。征集股东投票权应当向被征集人 机构的规定设立的投资者保护机构，可
     充分披露具体投票意向等信息。禁止以 以作为征集人，自行或者委托证券公司、
     有偿或者变相有偿的方式征集股东投 证券服务机构，公开请求公司股东委托
     票权。公司不得对征集投票权提出最低 其代为出席股东大会，并代为行使提案
     持股比例限制。                      权、表决权等股东权利。依照前款规定征
                                         集股东权利的，征集人应当披露征集文
                                         件，公司应当予以配合。禁止以有偿或者
                                         变相有偿的方式公开征集股东权利。公
                                         开征集股东权利违反法律、行政法规或
                                         者国务院证券监督管理机构有关规定，
                                         导致公司或者其股东遭受损失的，应当
序
         修改前                               修改后
号

                                          依法承担赔偿责任。
         第九十八条：董事应当遵守法律、       第九十八条：董事应当遵守法律、行
     行政法规和本章程，对公司负有下列勤 政法规和本章程，对公司负有下列勤勉
     勉义务：                             义务：
          (四) 应当对公司定期报告前述          (四) 应当对公司证券发行文件和
     书面确认意见。保证公司所披露的信息 定期报告签署书面确认意见，保证公司
     真实、准确、完整；                   所披露的信息真实、准确、完整，董事无
                                          法保证公司证券发行人文件和定期报告
                                          内容的真实性、准确性、完整性或者有异
                                          议的，应当在书面确认意见中发表意见
                                          并陈述理由，公司应当披露。公司不予披
                                          露的，董事可以直接申请披露；
         第一百三十四条：高级管理人员执       第一百三十四条：高级管理人员执
     行公司职务时违反法律、行政法规、部 行公司职务时违反法律、行政法规、部门
     门规章或本章程的规定，给公司造成损 规章或本章程的规定，给公司造成损失
     失的，应当承担赔偿责任。             的，应当承担赔偿责任。
                                              高级管理人员应当对公司证券发行
                                          文件和定期报告签署书面确认意见，保
       3、                                证公司所披露的信息真实、准确、完整。
                                          高级管理人员无法保证证券发行文件和
                                          定期报告内容的真实性、准确性、完整性
                                          或者有异议的，应当在书面确认意见中
                                          发表意见并陈述理由，公司应当披露。公
                                          司不予披露的，高级管理人员可以直接
                                          申请披露。
         第一百三十九条：监事应当保证公     第一百三十九条：监事应当保证公
       4、
     司披露的信息真实、准确、完整。     司披露的信息真实、准确、完整。监事应
序
          修改前                              修改后
号

                                          当对董事会编制的公司证券发行文件和
                                          定期报告进行审核并签署书面确认意
                                          见，监事无法保证公司证券发行文件和
                                          定期报告内容的真实性、准确性、完整性
                                          或者有异议的，应当在书面确认意见中
                                          发表意见并陈述理由，公司应当披露。公
                                          司不予披露的，监事可以直接申请披露。


        上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。


        本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，将授权董事会及
     董事会委派的人士办理后续工商备案等相关事宜。



        特此公告。




                                        新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
                                                         2021 年 10 月 29 日