证券代码：603706         证券简称：东方环宇         公告编号：2022-002


              新疆东方环宇燃气股份有限公司
             第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于 2022 年 2 月 18 日通过邮件及短信的方式发出通知，并于 2022 年 2 月 24 日
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，会议由董事长李明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规
定，会议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了
如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司部分加油站、加油加气站出租的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司部分加油站、加油加气站出租的公告》（公告编号：2022-004）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第五次会议决议。



    特此公告。
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

                  2022 年 2 月 26 日