证券代码：603706           证券简称：东方环宇          公告编号：2022-009




              新疆东方环宇燃气股份有限公司
             第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于 2022 年 3 月 18 日通过邮件及短信的方式发出通知，并于 2022 年 3 月 23
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，会议由董事长李明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规
定，会议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了
如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-011）。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
                                     1
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                  新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 24 日




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