东方环宇：东方环宇2022年第二次临时股东大会会议资料2022-03-30
新疆东方环宇燃气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
新疆东方环宇燃气股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料
股票代码：603706
2022 年 4 月 8 日新疆
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新疆东方环宇燃气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
会议须知 ...................................................... 3
会议议程 ...................................................... 4
关于变更部分募集资金用途的议案 ................................. 5
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新疆东方环宇燃气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件的要求，特制订
本须知。
一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定，认真
做好召开股东大会的各项工作。
二、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事
效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、公司股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询
权、表决权等权利。
四、本次大会表决事项为普通决议事项，由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。
五、公司股东及股东代理人参加股东大会，应当遵守公司疫情防控
相关规定，认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会的正常秩序。
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会议议程
现场会议时间：2022 年 4 月 8 日（星期五）12：00
网络投票时间：2022 年 4 月 8 日（星期五）。本次网络投票采用上
海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为 9:15-15:00。
现场会议地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 24 层会议室
召集人：新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
主持人：李明董事长
一、宣布现场会议开始
二、宣布出席现场会议的股东及股东代理人人数、代表股份数
三、介绍现场会议参会人员、列席人员及其他人员
四、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员
五、现场会议审议议案；
序号 议案
1 关于变更部分募集资金用途的议案
六、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问
七、现场投票表决
八、休会
九、宣布现场及网络表决结果
十、律师宣布法律意见书
十一、宣布会议结束
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2022 年第二次临时股东大会
议案一
关于变更部分募集资金用途的议案
各位股东：
根据新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营
及战略发展需要，公司拟将 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目
“热源环保设备升级及供热管网改造项目”中暂未使用的部分募集资金
5,321.50 万元用于“伊宁市供热有限公司第四热源厂环保设备超低排放改
造工程”。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆东方环宇燃气股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2401 号）核准，新疆东方环
宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）采用向特定投资者非公开发行
的方式发行了 29,382,714 股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1
元，每股发行价格为人民币 12.15 元。本次非公开发行股份募集资金总额
为人民币 356,999,975.10 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民
币 34,674.14 万元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 22 日到账，并由大
华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为大华验字[2020]000835 号
的验资报告予以验证。
上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户管理，公司已与开户银
行、保荐机构签订募集资金监管协议。
公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用计划如下：
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单位：万元
项目名称 投资总额 募集资金投资金额
昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目 19,374.88 14,700.00
热源环保设备升级及供热管网改造项目 17,060.15 13,000.00
补充流动资金 10,000.00 8,000.00
合计 46,435.03 35,700.00
（二）本次拟变更募集资金投资项目的情况
为满足国家及伊犁州现行集中供热锅炉废气污染物超低排放标准的要
求，使伊宁市整体环境空气质量得到改善，促进城市发展质量，推进生态
文明城市。公司拟将 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目“热源
环保设备升级及供热管网改造项目”中暂未使用的部分募集资金 5,321.50
万元用于公司“伊宁市供热有限公司第四热源厂环保设备超低排放改造工
程”，具体调整情况如下：
单位：万元
变更类 募集资金拟投入金额
项目名称 投资总额
型 变更前 变更后
热源环保设备升级及供热管网改造项目 拟调减 17,060.15 13,000.00 7,678.50
伊宁市供热有限公司第四热源厂环保设备
拟新增 5,321.50 - 5,321.50
超低排放改造工程
合计 - - 13,000.00 13,000.00
本次拟变更调整募集资金金额为 5,321.50 万元，占本次募集资金总
额的 14.91%。本次变更部分募集资金用途的事项不涉及关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）本次拟变更募集资金投资项目已履行的相关审批程序
公司于 2022 年 03 月 23 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监
事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公
司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
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“伊宁市供热有限公司第四热源厂环保设备超低排放改造工程项目”
已于 2022 年 3 月 2 日取得伊宁市发展和改革委员会出具的投资项目备案
文件（备案编号：伊市投资备案[2022]10 号）。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
热源环保设备升级及供热管网改造项目实施主体为伊宁市供热有限公
司。
截至 2022 年 02 月 28 日，拟变更项目原计划投资和实际投资情况如下：
剩余募集
募集资金拟 已累计投入 投资
最初立 资金投资
项目名称 实施主体 投入金额 募集资金金 进度
项时间 额（万
（万元） 额（万元） （%）
元）
热源环保设备升
2020 年 伊宁市供热
级及供热管网改 13,000.00 6,986.00 6,014.00 53.74
5月 有限公司
造项目
合计 13,000.00 6,986.00 6,014.00 53.74
（二）变更的具体原因
热源环保设备升级及供热管网改造项目预计总投资 17,060.15 万元，
拟使用募集资金 13,000.00 万元，建设内容主要包括伊宁供热燃煤锅炉的
节能和超低排放改造、换热站改扩建、服务站升级以及部分主干管网的更
新换代等。截至 2022 年 2 月 28 日，该项目已累计投入募集资金金额
6,986.00 万元，完成伊宁供热第三热源环保超低排放改造、隔压站建设，
服务站升级、一次网顶管、新建扩建换热站、机房等级保护 2.0 升级、关
口热计量表及部分一次管网改造，计划新建支线管网的建设尚未完成。
根据热源环保设备升级及供热管网改造项目的实际建设情况，公司拟
调减募集资金投资额，主要原因为：根据伊宁市城市总体规划，原计划部
分供热管道建设项目短期内无法实施，同时公司对换热站的建设采用了新
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技术新工艺。公司从审慎投资的角度出发，为合理利用募集资金，防范投
资风险，提高资金使用效率，提升公司营运能力，公司拟调减热源环保设
备升级及供热管网改造项目募集资金投资额。
三、新募集资金投资项目的具体内容
本次募投项目变更的募集资金 5,321.50 万元，将用于伊宁市供热有
限公司第四热源厂环保设备超低排放改造工程。项目总投资 5,321.50 万
元，拟使用募集资金 5,321.50 万元。
（一） 新募集资金投资项目基本情况
1、项目名称：伊宁市供热有限公司第四热源厂环保设备超低排放改
造工程
2、项目实施主体：伊宁市供热有限公司（以下简称“伊宁供热”）
3、项目实施地点：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市英阿
亚提街 8 巷 1 号
4、项目建设内容：
公司拟对伊宁供热第四热源现有 2×46MW+2×70MW 锅炉的环保设备进
行超低排放改造及相关辅助设备设施的购置与安装；将现有静电除尘放灰
间改造为危废暂存间，用于存放项目运营期产生的危险废物。
本项目计划投资金额为 5,321.50 万元，具体投资构成如下：
单位：万元
工程和费用名称 投资合计 占投资比例
工程建设费 4,604.00 86.52%
基本预备费 450.00 8.46%
工程建设其他费 267.50 5.03%
项目总投资 5,321.50 100.00%
注：上表若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，均系四舍五入所致。
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（二）资金来源
公司计划调减热源环保设备升级及供热管网改造项目部分募集资金使
用额度用于本次新募集资金投资项目。
（三）项目实施的可行性分析
1、项目符合当前产业政策导向
依据国家发展和改革委员会令第 29 号《产业结构调整指导目录
（2019 年本）》分析，本项目为大气污染治理的环保工程，属于第四十三
条环境保护与资源节约综合利用中的“15、“三废”综合利用与治理技
术、装备和工程”，项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策要求。同
时，本项目是公司积极贯彻《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《新疆维
吾尔自治区清洁取暖实施方案（2018-2021 年）》、《伊犁州直清洁取暖
实施方案（2018-2021 年）》等文件精神的重要举措，符合当前产业政策
导向。
2、伊宁供热拥有丰富的项目建设和运营经验，保障项目顺利实施
伊宁供热系伊宁市规模最大、最主要的热力供应企业，同时东方环宇
在新疆地区拥有超过十年从事公用事业行业投资、运行、经营和管理的经
验。公司经过多年的运营实践，在供热项目运营方面积累了丰富的管理经
验，汇聚了大批成熟的从业人员，形成了一支稳定且经验丰富的核心团
队，较好的保证了项目的安全、稳定运营。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）市场前景
供热站超低排放改造工程是一项节约能源、保护环境、为子孙后代造
福的公用事业工程，其效益主要表现为社会效益。该工程实施后，可有效
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地降低污染物排放强度，改善当地环境空气质量，可提高城市的宜居环
境，提高生活质量，保障人民身体健康。
（二）风险提示
虽然公司对伊宁市供热有限公司第四热源厂环保设备超低排放改造工
程进行了充分的研究与论证，且目前公司经营管理运转情况良好，在市
场、技术和人力资源等方面也具备较好的基础，但该项目在工艺技术等方
面具备一定的复杂性，且可能会因为人员投入、设备供应等方面的因素，
影响项目研发及建设进程，导致项目未能按期投入运营的风险。
五、本次变更部分募集资金用途对公司的影响
公司本次部分募集资金用途变更，有利于公司对现有资源整合，提升
公司募集资金使用效率，从而提高公司的整体效益，实现公司股东利益最
大化。
公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性
文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募
集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化，不会对公司的正
常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。
相 关 公 告 已 于 2022 年 3 月 24 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议
审议通过。现提请各位股东予以审议。
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
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