证券代码：603706           证券简称：东方环宇        公告编号：2022-016




              新疆东方环宇燃气股份有限公司
            第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七
次会议于 2022 年 4 月 2 日通过邮件及短信的方式发出通知，并于 2022 年 4 月
15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，会议由董事长李明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的
有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并
做出了如下决议：


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年度董事会工作报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于 2021 年度独立董事履职报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年度独立董事履职报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                    1
    本报告需在公司股东大会上向股东汇报。
    （四）审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年度董事会审计委员会履职报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年年度报告》与《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年度内部控制评价报告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过《关于 2021 年度社会责任报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年度社会责任报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （九）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-018）。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

                                    2
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-019）。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》 公告编号：2022-020）。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-021）。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十四）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-023）。
     公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十五）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
    2021 年年度股东大会召开时间另行通知。

                                    3
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                  新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 16 日




                              4