新疆东方环宇燃气股份有限公司


                  新疆东方环宇燃气股份有限公司
           独立董事关于第三届董事会第七次会议
                               相关事项的独立意见


     根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》及《新疆东方环宇燃气
股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定，作为新疆东方环宇燃气
股份有限公司（“公司”）的独立董事，我们就公司第三届董事会第七次会议的
相关事项发表独立意见如下：
     1、《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
     在2021年度，公司依据相关的内控制度，对公司的经营活动、财务状况进行
内部监督跟踪，形成合理有效的内控体系，确保公司及其子公司的各项经营活动
在内控体系下健康、稳定运行。公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的
规定和监管要求，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内
部控制，不存在重大缺陷。公司《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准
确地反映了公司内部控制制度建立、执行、检查监督的实际情况，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。我们对公司《2021年度内部控制评价报告》表示同意。
     2、《关于2021年度利润分配预案的议案》
     公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、资金需求、
股东回报等因素。按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公
司章程》等有关强化现金分红的相关政策要求，以及公司实际情况，我们认为董
事会提出的公司2021年度利润分配方案符合公司实际和《公司章程》等有关分红
政策规定，实现了对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，很好地
维护了投资者特别是中小投资者的利益。我们同意该利润分配预案，并同意将该
利润分配方案提交公司股东大会审议。
     3、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
     经审核大华事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，该所具备证券

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期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够
满足公司财务决算审计和内部控制审计工作要求。公司本次聘请财务审计机构和
内部控制审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）
担任2022年度财务决算审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会
审议。
     4、《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
     公司拟定的董事、高级管理人员的薪酬方案是根据公司发展情况，结合公司
的实际经营效益，参照地区、行业的发展水平制定的，薪酬方案合理，有利于调
动公司高级管理人员的积极性，符合公司实际，不存在损害股东利益的情形。董
事会关于上述议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同
意提交公司股东大会审议。
     5、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
     公司在保证正常日常经营的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲
置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产
收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。董事会关于上述议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规
定。因此，我们同意上述议案。
     6、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
     公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金不超过15,000万元人民币（含本
数）进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财
产品，其决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定。公司目前财务状况
良好，资金充裕，在保证公司资金安全和募投项目正常实施的情况下，公司及子
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管
理收益,不会对公司募投项目的正常开展造成不利影响，不存在直接或变相募集
资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理。


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     7、《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
     公司2021年度募集资金的存放和使用均符合《公司法》、《证券法》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的
规定，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况及募集资金管
理违规情形。我们同意公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告。
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