新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
新疆东方环宇燃气股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料
股票代码：603706
2022 年 06 月新疆
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新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
目 录
会议须知 ...................................................... 3
会议议程 ...................................................... 4
关于 2021 年度董事会工作报告的议案 ............................. 6
关于 2021 年度监事会工作报告的议案 ............................. 7
关于 2021 年度财务决算报告的议案 ............................... 8
关于 2021 年年度报告及其摘要的议案 ............................. 9
关于 2021 年度利润分配预案的议案 .............................. 10
关于续聘 2022 年度审计机构的议案 .............................. 11
关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 ............... 12
2021 年度独立董事履职报告 ..................................... 14
2021 年度财务决算报告 ......................................... 15
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会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件的要求，特制订
本须知。
一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定，认真
做好召开股东大会的各项工作。
二、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事
效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、公司股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询
权、表决权等权利。
四、本次大会表决事项为普通决议事项，由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。
五、公司股东及股东代理人参加股东大会，应当遵守公司疫情防控
相关规定，认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会的正常秩序。
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会议议程
现场会议时间：2022 年 06 月 06 日（星期一）12：00
网络投票时间：2022 年 06 月 06 日（星期一）。本次网络投票采用
上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为 9:15-15:00。
现场会议地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 24 层会议室
召集人：新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
主持人：李明董事长
一、宣布现场会议开始
二、宣布出席现场会议的股东及股东代理人人数、代表股份数
三、介绍现场会议参会人员、列席人员及其他人员
四、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员
五、现场会议审议议案：
序号 议案
1 关于 2021 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2021 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2021 年度财务决算报告的议案
4 关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
5 关于 2021 年度利润分配预案的议案
6 关于续聘 2022 年度审计机构的议案
7 关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
六、听取《2021 年度独立董事履职报告》
七、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问
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八、现场投票表决
九、休会
十、宣布现场及网络表决结果
十一、律师宣布法律意见书
十二、主持人宣布会议结束
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
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2021 年年度股东大会
议案一
关于 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》及《新疆东方环宇燃气股份有限公司
章程》的相关规定，为总结公司董事会 2021 年度的工作情况，公司董事
会编制了《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年度董事会工作报
告》。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代理人予以审议。
《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2021 年年度股东大会
议案二
关于 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》及《新疆东方环宇燃气股份有限公司
章程》的相关规定，为总结公司监事会 2021 年度的工作情况，公司监事
会编制了《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年度监事会工作报
告》。
本议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代理人予以审议。
《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2021 年年度股东大会
议案三
关于 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第七次会议审
议，决定向本次年度股东大会提交《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021
年度财务决算报告》。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议
审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
附件 1：《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
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2021 年年度股东大会
议案四
关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，公司编制
了《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议
审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年年度报告》及《新疆东
方环宇燃气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
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2021 年年度股东大会
议案五
关于 2021 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31
日，新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分
配利润为人民币 407,519,042.98 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分
配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。截至
2021 年 12 月 31 日，公司总股本 189,382,714 股，以此计算合计拟派发
现金红利 151,506,171.20 元（含税），占 2021 年度合并报表中归属于
上市公司普通股股东的净利润的比例为 97.24%。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会
议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公
告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2021 年年度股东大会
议案六
关于续聘 2022 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
2021 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事
务所”）作为公司聘任的审计机构，审计期间勤勉尽责，恪守职业道德，
坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，顺利地完成
了 2021 年度审计任务。
公司拟继续聘任大华事务所为公司 2022 年度审计机构和内部控制审
计机构，聘用期限一年；授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合
同，决定其报酬和相关事项。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会
议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
《新疆东方环宇燃气股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公
告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2021 年年度股东大会
议案七
关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，公司 2022 年度董事、监事及
高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用期限
公司自 2022 年 01 月 01 日起执行。
二、适用对象
本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管
理人员。
三、薪酬确定依据
（一）非独立董事
公司向董事长发放薪酬；其余非独立董事不因担任公司董事职务从
公司领取薪酬或津贴。对与公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全
职工作的其他董事，若任高级管理人员则按董事会审议通过的高级管理
人员薪酬计划与绩效考核方案执行，若任其他职务则根据其劳动岗位按
公司薪酬体系执行，并按实际贡献参与公司管理层超额业绩奖励和专项
奖励的范围（若有）。
（二）独立董事
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独立董事津贴为 5 万元/年（含税），独立董事的津贴每月平均发
放。
（三）高级管理人员
公司高级管理人员薪酬总体结构为“年薪+超额业绩奖励”。
（四）监事
监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴。对与公
司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的监事，根据其劳动岗
位按公司薪酬体系执行。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会
议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
《新疆东方环宇燃气股份有限公司关于 2022 年度董事、监事及高级管
理人员薪酬方案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2021 年年度股东大会
会议听取
2021 年度独立董事履职报告
各位股东及股东代理人：
公司独立董事就其 2021 年履职情况，总结形成了《新疆东方环宇燃
气股份有限公司 2021 年度独立董事履职报告》。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代理人听取。
《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年度独立董事履职报告》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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附件一：
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2021 年度财务决算报告
2021 年，公司在董事会与经营管理层的领导下，经全体员工的努
力，实现归母净利润 15,581.42 万元。公司严格按照财政部颁布的《企
业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以
及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
15 号—财务报告的一般规定》的披露规定进行会计核算，编制会计报
表。现已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2021 年 4 月
15 日出具了标准无保留意见的（大华审字[2022]008558 号）审计报告，
现将 2021 年度财务决算报告如下：
一、基本财务情况
（一）主要业绩
2021 年 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 98,834.46 万 元 ， 比 上 年 度 增 加
22.83%；利润总额 19,686.84 万元，比上年度增加 51.82%；归属于母公
司的净利润 15,581.42 万元，比上年增加 49.06%。截止 2021 年 12 月 31
日，公司资产总额为 257,664.86 万元，负债总额为 84,995.87 万元，归
属于母公司的净资产为 158,844.86 万元。
（二）财务状况
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1、资产情况
单位:元
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
项目
金额 比例 金额 比例
货币资金 326,011,240.87 12.65% 669,246,438.84 25.17%
交易性金融资
549,124,621.16 21.31% 233,904,868.34 8.80%
产
应收票据 1,000,000.00 0.04%
应收账款 131,653,688.01 5.11% 156,043,358.17 5.87%
预付账款 12,482,455.21 0.48% 10,342,260.80 0.39%
其他应收款 45,752,942.79 1.78% 59,706,433.12 2.25%
存货 75,964,601.06 2.95% 44,516,423.54 1.67%
合同资产 20,206.15 0.00%
其他流动资产 32,778,289.47 1.27% 37,461,548.10 1.41%
流动资产合计 1,173,788,044.72 45.55% 1,212,221,330.91 45.59%
长期股权投资 18,139,501.74 0.70% 17,504,353.83 0.66%
投资性房地产 11,011,099.53 0.43% 12,045,431.55 0.45%
固定资产 999,221,179.27 38.78% 1,050,431,229.95 39.51%
在建工程 102,702,409.34 3.99% 96,555,331.86 3.63%
使用权资产 1,970,099.89 0.08%
无形资产 117,301,615.10 4.55% 119,946,965.57 4.51%
商誉 135,604,327.01 5.26% 135,604,327.01 5.10%
长期待摊费用 1,383,982.36 0.05% 508,404.12 0.02%
递延所得税资
14,776,296.03 0.57% 13,986,844.13 0.53%
产
其他非流动资
750,000.00 0.03% 39,200.00 0.00%
产
非流动资产合计 1,402,860,510.27 54.45% 1,446,622,088.02 54.41%
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资 产 总 计 2,576,648,554.99 100.00% 2,658,843,418.93 100.00%
2、负债情况
单位:元
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
项目
金额 比例 金额 比例
短期借款 5,005,347.22 0.59% 41,848,888.62 4.34%
应付账款 116,598,593.07 13.72% 103,012,090.48 10.68%
预收款项 1,296,839.47 0.15% 1,039,576.10 0.11%
合同负债 341,043,468.20 40.12% 280,322,119.68 29.06%
应付职工薪
21,953,808.80 2.58% 18,113,240.38 1.88%
酬
应交税费 22,281,512.16 2.62% 11,097,089.32 1.15%
其他应付款 10,689,663.25 1.26% 6,797,818.24 0.70%
一年内到期
640,768.82 0.08%
的非流动负债
其他流动负
11,721,202.01 1.38% 9,665,961.84 1.00%
债
流动负债合计 531,231,203.00 62.50% 471,896,784.66 48.91%
长期借款 253,712,484.17 29.85% 360,431,303.84 37.36%
长期应付款 0.00% 54,738,684.11 5.67%
租赁负债 1,254,905.75 0.15%
递延收益 29,020,033.57 3.41% 35,241,416.22 3.65%
递延所得税
34,740,102.51 4.09% 42,441,780.53 4.40%
负债
非流动负债合计 318,727,526.00 37.50% 492,853,184.74 51.09%
负 债 合 计 849,958,729.00 100.00% 964,749,969.36 100.00%
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3、股东权益
单位：元
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
项目
金额 比例 金额 比例
股本 189,382,714.00 7.35% 189,382,714.00 7.12%
资本公积 925,239,722.47 35.91% 925,239,722.47 34.80%
专项储备 17,763,915.84 0.69% 16,019,188.38 0.60%
盈余公积 100,523,814.46 3.90% 82,040,785.96 3.09%
未分配利润 355,538,458.30 13.80% 331,836,889.27 12.48%
归属于母公司所有者
1,588,448,625.07 61.65% 1,544,519,300.08 58.09%
权益合计
少数股东权益 138,241,200.92 5.37% 149,574,149.49 5.63%
所有者权益合计 1,726,689,825.99 67.01% 1,694,093,449.57 63.72%
负债和股东权益总计 2,576,648,554.99 100.00% 2,658,843,418.93 100.00%
（三）经营业绩
单位:元
增减变动 增减变动
项目 2021 年度 2020 年度
金额 比例
一、营业总收入 988,344,645.81 804,633,153.87 183,711,491.94 22.83%
减：营业成本 732,774,181.95 598,254,170.88 134,520,011.07 22.49%
营业税金及附
6,069,598.93 5,642,442.59 427,156.34 7.57%
加
销售费用 53,203,444.98 42,317,730.34 10,885,714.64 25.72%
管理费用 35,917,666.37 35,452,716.63 464,949.74 1.31%
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财务费用 -3,354,817.29 -4,105,789.46 750,972.17 -18.29%
加：其他收益 32,267,145.05 3,090,182.70 29,176,962.35 944.18%
投资收益(损失以"
15,330,389.72 7,815,907.02 7,514,482.70 96.14%
－"号填列)
信用减值损失 -191,186.80 -4,800,595.68 4,609,408.88 -96.02%
资产减值损失 -1,971,271.01 -1,971,271.01 -100.00%
资产处置收益（损失
-11,609,748.82 -3,182,007.75 -8,427,741.07 264.86%
以“-”号填列）
三、营业利润(亏损
197,559,899.01 129,995,369.18 67,564,529.83 51.97%
以"－"号填列)
加：营业外收入 106,363.19 195,055.73 -88,692.54 -45.47%
减：营业外支出 797,903.90 517,098.24 280,805.66 54.30%
四、利润总额(亏损
196,868,358.30 129,673,326.67 67,195,031.63 51.82%
以"－"号填列)
减：所得税费用 32,387,080.94 17,455,549.87 14,931,531.07 85.54%
五、净利润(净亏损
164,481,277.36 112,217,776.80 52,263,500.56 46.57%
以“－”号填列)
归属于母公司所
155,814,225.93 104,532,940.07 51,281,285.86 49.06%
有者的净利润
少数股东损益 8,667,051.43 7,684,836.73 982,214.70 12.78%
（四）现金流量
单位：元
增减变动 增减变动
项目 2021 年度 2020 年度
金额 比率
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经营活动产生
367,432,121.40 313,090,341.79 54,341,779.61 17.36%
的现金流量净额
投资活动产生
-434,300,715.99 -270,610,758.62 -163,689,957.37 60.49%
的现金流量净额
筹资活动产生
-276,366,603.38 381,647,090.75 -658,013,694.13 -172.41%
的现金流量净额
三、主要财务指标
单位：元
财务指标 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
归属于母公司所有者的净利润 155,814,225.93 104,532,940.07
归属于母公司所有者的扣除非经常性损
127,591,057.64 97,679,095.92
益后的净利润
基本每股收益（元/股） 0.82 0.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.67 0.61
（元/股）
加权平均净资产收益率 10.07% 8.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
8.25% 8.23%
收益率
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
新疆东方环宇燃气股份有限公司
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