证券代码：603706          证券简称：东方环宇          公告编号：2022-038




                新疆东方环宇燃气股份有限公司
               第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于 2022 年 8 月 5 日通过邮件及短信的方式发出通知，并于 2022 年 8 月 15
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，会议由董事长李明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规
定，会议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了
如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：
2022-040）。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                    1
    （三）审议通过《关于修订﹤公司章程﹥并办理工商备案的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
修订﹤公司章程﹥并办理工商备案的公告》（公告编号：2022-041）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于修订﹤股东大会议事规则﹥的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于修订﹤董事会议事规则﹥的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于修订﹤独立董事工作制度﹥的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于修订﹤关联交易决策制度﹥的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于修订﹤对外担保决策制度﹥的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于修订﹤募集资金管理及使用办法﹥的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于修订﹤董事会秘书工作制度﹥的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十一）审议通过《关于修订﹤内幕信息知情人登记管理制度﹥的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十二）审议通过《关于修订﹤信息披露事务管理制度﹥的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                   2
    （十三）审议通过《关于修订﹤总经理工作细则﹥等制度的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十四）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                         新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
                                                           2022 年 8 月 16 日



      上网公告文件

    独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

      报备文件

    公司第三届董事会第十次会议决议




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