证券代码：603722               证券简称：阿科力      公告编号：2019-025


                  无锡阿科力科技股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年4月23日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 4 月 23 日 13 点 00 分
   召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号）二楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 23 日
                          至 2019 年 4 月 23 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案               √
2       关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案               √
3       关于公司 2018 年度财务决算报告的议案                 √
4       关于公司 2019 年度财务预算方案的议案                 √
5       关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案                 √
6       关于续聘致同会计师事务所为公司 2019 年度             √
        审计机构的议案
7       关于 2018 年度利润分配预案的议案                     √
8       关于 2019 年固定资产投入并授权公司总经理             √
        签署重大合同及审批相关款项支付的议案
9       关于 2018 年公司董事、监事、高级管理人员             √
        薪酬方案的议案
10      关于公司章程修订的议案                               √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已在公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次
会议审议通过，相关公告已于 2019 年 4 月 3 日在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
    公司将于股东大会召开五日以前在上海证券交易所网站披露包含所有议案
内容的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
    应回避表决的关联股东名称：朱学军、崔小丽、尤卫民、张文泉、常俊

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。
   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股            603722             阿科力       2019/4/16



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法



1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有
委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人
身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印
章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股
凭证；
5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
登记时间: 2019 年 4 月 16 日 9 时至 17 时
登记地点: 无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路 29 号）公司会议室


六、   其他事项


（一）会议联系方式
1. 联系地址：无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路 29 号）
2. 联系电话：0510-88263255
3. 传真电话：0510-88260752
4. 联系人：常俊
（二）会议费用及注意事项
1. 由股东自行承担参加会议的费用；
2. 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；
3. 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；
（三）临时提案
请于会议召开前十日提交。

特此公告。


                                    无锡阿科力科技股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 3 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

无锡阿科力科技股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 23 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意    反对     弃权

1               关于公司 2018 年度董事会工
                作报告的议案

2               关于公司 2018 年度监事会工
                作报告的议案

3               关于公司 2018 年度财务决算
                报告的议案

4               关于公司 2019 年度财务预算
                方案的议案

5               关于公司 2018 年年度报告及
                摘要的议案

6               关于续聘致同会计师事务所
                为公司 2019 年度审计机构的
              议案

7             关于 2018 年度利润分配预案
              的议案

8             关于 2019 年固定资产投入并
              授权公司总经理签署重大合
              同及审批相关款项支付的议
              案

9             关于 2018 年公司董事、监事、
              高级管理人员薪酬方案的议
              案

10            关于公司章程修订的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                     委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。