证券代码：603722          证券简称:阿科力           公告编号：2019-023


                    无锡阿科力科技股份有限公司

               第二届董事会第二十一次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
 及连带法律责任。




一、会议召开情况

    无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第二届董事会第二十一
次会议于 2019 年 4 月 1 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2019
年 3 月 20 日以书面及电话的方式发出。股份公司董事共计 8 人，出席本次董事
会的董事共 8 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科
力科技股份有限公司章程》的规定。


二、会议表决情况

    经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避
表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

    具体表决情况如下：

    1.   审议《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》；

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

    同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

    2.   审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

    同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会
审议。

3.   审议《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》；

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同审字（2019）第 110ZA3833
号关于本公司 2018 年年度无保留意见审计报告。内容详见同日于《上海证
券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技
股份有限公司 2018 年年度报告》第十一章节。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

4.   审议《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2018 年内部控制评价报告》。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

5.   审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会
审议。

6.   审议《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》；

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会
审议。

7.   审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2018 年年度报告》、《无锡阿科力科
技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会
审议。

8.   审议《关于续聘致同会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会
审议。

9.   审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2018 年利润分配预案的公告》。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会
审议。

10. 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议
     案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来的专项说明》。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；

关联董事朱学军、崔小丽回避本议案表决。同意的票数占非关联董事人数
的 100%，表决结果为通过。
11. 审议《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

12. 审议《关于 2019 年固定资产投入并授权公司总经理签署重大合同及审
   批相关款项支付的议案》；

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会
审议。

13. 审议《关于 2018 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

其中关联董事朱学军、崔小丽、尤卫民、张文泉、冯凯燕、单世文、窦红
静回避本议案的表决，本议案直接提交股东大会审议。

14. 审议《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；

关联董事冯凯燕、单世文、窦红静回避本议案表决。同意的票数占非关联
董事人数的 100%，表决结果为通过。

15. 审议《关于 2018 年度董事会审计委员会工作报告的议案》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；

其中关联董事冯凯燕、崔小丽、单世文回避本议案的表决，同意的票数占
非关联董事人数的 100%，表决结果为通过。

16. 审议《关于会计政策变更的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

17. 审议《关于拟与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于拟与关联方共同投资设立公司
暨关联交易的公告》。

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；

关联董事朱学军、崔小丽、尤卫民、张文泉回避本议案表决。同意的票数
占非关联董事人数的 100%，表决结果为通过。

18. 审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

19. 审议《关于公司章程修订的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于公司章程修订的公告》。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大
会审议。

20. 审议《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》；

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
三、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的董事会决议。


                                        无锡阿科力科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                   2019 年 4 月 3 日