证券代码：603722            证券简称:阿科力          公告编号：2019-035


                无锡阿科力科技股份有限公司
          第二届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




 一、会议召开情况

    无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十三次会
议于 2019 年 6 月 4 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2019 年 5
月 29 日以电话通知的方式发出。公司董事共计 8 人，出席本次董事会的董事共
8 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有
限公司章程》的规定。


二、会议表决情况

    经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避
表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

    具体表决情况如下：

    1.   审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

    同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

    内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2019-037）。
    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    2.   审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》；

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

    同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

    内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2019-037）。

    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    3.   审议《关于提议召开无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年第一次临时
         股东大会的议案》。

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

    同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。


三、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的董事会决议。
    2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
    3、独立董事候选人声明。
    4、独立董事提名人声明。




                                            无锡阿科力科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2019 年 6 月 5 日