证券代码：603722            证券简称:阿科力           公告编号：2019-051


                    无锡阿科力科技股份有限公司

                   第三届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




 一、会议召开情况

    无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第三届董事会第二次会
议于 2019 年 8 月 27 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2019 年 8
月 15 日以邮件及电话的方式发出。股份公司董事共计 8 人，出席本次董事会的
董事共 8 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科
技股份有限公司章程》的规定。


二、会议表决情况

    经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避
表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

    具体表决情况如下：

    1.   审议《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》；

    内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年半年度报告》、《无锡阿科力科技
股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

    同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
    2.   审议《关于公司<2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
         告>的议案》；

    内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

    同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

    3.   审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

    内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

    同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

    4.   审议《关于公司会计政策变更的议案》；

    内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

    同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。


三、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的董事会决议。
    2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


                                                无锡阿科力科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2019 年 8 月 28 日