证券代码：603722              证券简称：阿科力        公告编号：2019-076


                无锡阿科力科技股份有限公司
             第三届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。


 一、会议召开情况

    无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第三届董事会第五次会
议于 2019 年 11 月 29 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2019 年
11 月 25 日以邮件及电话的方式发出。股份公司董事共计 8 人，出席本次董事会
的董事共 8 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力
科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况
    经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避
表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

    具体表决情况如下：

    1.   审议《关于<无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划
         （草案修订稿）>及其摘要的议案》；

    内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》及《无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划草案修订稿
摘要公告》（公告编号：2019-079）。
    公司董事张文泉为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；
   本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。

    2.   审议《关于<无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划
         实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；

    内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法（修订稿）》。
    公司董事张文泉为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

   本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。

    3.   审议《关于 2019 年第二次临时股东大会取消部分议案并增加新提案的
         议案》。

    内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会取消议案并
增加新议案的公告》（公告编号：2019-081）。

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

    同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的董事会决议。
    2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


                                             无锡阿科力科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2019 年 11 月 30 日