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公司公告

阿科力:第三届董事会第六次会议决议公告2019-12-21  

						证券代码:603722             证券简称:阿科力         公告编号:2019-086


                无锡阿科力科技股份有限公司
             第三届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。


 一、会议召开情况

    无锡阿科力科技股份有限公司(以下称“股份公司”)第三届董事会第六次会
议于 2019 年 12 月 20 日在公司办公楼二层会议室召开,会议的通知于 2019 年
12 月 13 日以邮件及电话的方式发出。股份公司董事共计 8 人,出席本次董事会
的董事共 8 人,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力
科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况
    经过参会董事充分讨论与审议,表决涉及关联董事回避的,除关联董事回避
表决外,非关联董事表决结果为一致通过。

    具体表决情况如下:

    1.   审议《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
         单及授予数量的议案》;

    内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊
登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号:2019-088)。
    公司董事张文泉为本次股权激励计划的关联董事,回避表决。

    同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票;

    同意的票数占非关联董事人数的 100%,表决结果为通过。
    2.   审议《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
         票的议案》;

    内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于向公司 2019 年限制性股票激励计划
激励对象授予限制性股票的公告》。
    公司董事张文泉为本次股权激励计划的关联董事,回避表决。

    同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票;

    同意的票数占非关联董事人数的 100%,表决结果为通过。


三、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的董事会决议。
    2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


                                            无锡阿科力科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2019 年 12 月 21 日