证券代码：603722               证券简称：阿科力        公告编号：2020-045


                无锡阿科力科技股份有限公司
            第三届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。


 一、会议召开情况

    无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第三届董事会第九次会
议于 2020 年 7 月 31 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2020 年 7
月 24 日以邮件及电话的方式发出。股份公司董事共计 7 人，出席本次董事会的
董事共 7 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科
技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况
    经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避
表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

    具体表决情况如下：

    1.   审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；

    内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。（公告
编号：2020-047）。

    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；

    关联董事朱学军、崔小丽回避本议案的表决。

    同意的票数占非关联董事人数的 100%，表决结果为通过。
三、备查文件目录
   1、经与会董事签字确认的董事会决议。
   2、独立董事关于公司对外投资暨关联交易相关事项的独立意见。
   3、独立董事关于公司对外投资暨关联交易的事前认可意见。




                                          无锡阿科力科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                     2020 年 8 月 1 日