阿科力：无锡阿科力科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告2021-03-31
证券代码：603722 证券简称:阿科力 公告编号：2021-021
无锡阿科力科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。
一、会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议通知于 2021 年 3 月 18 日以邮件、短信、电话方式通知各位监事，会议于 2021
年 3 月 29 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限
公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席戴佩
主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
二、会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大
会审议。
2. 审议通过了《关于公司 2020 年度财务审计报告的议案》；
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。
3. 审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告
的议案》；
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。
4. 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大
会审议。
5. 审议《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》；
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大
会审议。
6. 审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》；
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大
会审议。
7. 审议《关于续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》；
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大
会审议。
8. 审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大
会审议。
9. 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议
案》；
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。
10. 审议《关于 2020 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
其中关联监事戴佩、潘萍、丛远明回避本议案的表决，此议案直接提交股东
大会审议。
11. 审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占投票监事人数的 100%，表决结果为通过。
12. 审议《关于公司会计政策变更的议案》；
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占投票监事人数的 100%，表决结果为通过。
13. 审议《关于未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》；
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占投票监事人数的 100%，表决结果为通过。
14. 审议《关于控股子公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》；
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占投票监事人数的 100%，表决结果为通过。
三、备查文件目录
1. 第三届监事会第十四次会议决议。
无锡阿科力科技股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 31 日
