证券代码：603722             证券简称:阿科力          公告编号：2021-036


                   无锡阿科力科技股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




 一、会议召开情况

    无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十六次会议
于 2021 年 5 月 25 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2021 年 5 月
17 日以邮件及电话的方式发出。股份公司董事共计 8 人，出席本次董事会的董
事共 8 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技
股份有限公司章程》的规定。


二、会议表决情况

    经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避
表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

    具体表决情况如下：

    1.   审议《关于公司拟与泰兴经济开发区管理委员会签订投资协议的议案》；

         同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

         同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东
大会审议。

    2.   审议《关于公司首次公开发行募投项目进展的议案》；

         同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

         同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东
大会审议。

    3.   审议《关于拟投资设立全资子公司的议案》；

         同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

         同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东
大会审议。

    4.   《关于修订<公司章程>的议案》；

         同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

         同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东
大会审议。

   5. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

         同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

         同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东
大会审议。

    6.   审议《关于提请召开无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年第一次临时
         股东大会的议案》；

         同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

         同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。


三、备查文件目录

   1、经与会董事签字确认的董事会决议。


                                                无锡阿科力科技股份有限公司
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                                                          2021 年 5 月 26 日