证券代码：603722            证券简称:阿科力          公告编号：2021-062


                   无锡阿科力科技股份有限公司
             第三届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。


一、会议召开情况

    无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十九次会议
于 2021 年 8 月 6 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2021 年 7 月
26 日以邮件及电话的方式发出。公司董事共计 8 人，出席本次董事会的董事共
8 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有
限公司章程》的规定。


二、会议表决情况

    经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避
表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

    具体表决情况如下：

    1. 审议《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；
       同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
       同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

    2. 审议《关于公司会计政策变更的议案》；
       同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
       同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。


三、备查文件目录

   1、经与会董事签字确认的董事会决议。
2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。




                                       无锡阿科力科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2021 年 8 月 7 日