证券代码：603722            证券简称:阿科力           公告编号：2021-076


                   无锡阿科力科技股份有限公司
             第三届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。


一、会议召开情况

    无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十次会议
于 2021 年 10 月 29 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2021 年 10
月 25 日以邮件及电话的方式发出。公司董事共计 7 人，出席本次董事会的董事
共 7 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股
份有限公司章程》的规定。


二、会议表决情况

    经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避
表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

    具体表决情况如下：

    1. 审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；
       同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；
       同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

    2. 审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；
       同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；
       同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

    3. 审议《关于提请召开无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年第三次临时股
东大会的议案》；
       同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；
     同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。


三、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的董事会决议。
  2、独立董事关于公司补选第三届董事会非独立董事相关事项的独立意见。




                                         无锡阿科力科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2021 年 10 月 30 日