证券代码：603722              证券简称：阿科力          公告编号：2022-016


                无锡阿科力科技股份有限公司
           第三届监事会第二十三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。


一、会议召开情况
    无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次
会议通知于 2022 年 3 月 18 日以邮件、短信、电话方式通知各位监事，会议于
2022 年 3 月 30 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有
限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席戴
佩主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、会议审议情况
    1. 审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

    同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大
会审议。

    2. 审议通过了《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》；

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

    同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。

    3. 审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告
的议案》；

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。

    4. 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

    同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大
会审议。

    5. 审议《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》；

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

    同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大
会审议。

    6. 审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

    同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大
会审议。

    7. 审议《关于续聘致同会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》；

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

    同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大
会审议。

    8. 审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

    同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大
会审议。

    9. 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议
案》；

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；
   同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。

   10. 审议《关于 2021 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

   其中关联监事戴佩、潘萍、丛远明回避本议案的表决，此议案直接提交股东
大会审议。

   11. 审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

   同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

   同意的票数占投票监事人数的 100%，表决结果为通过。

   12. 审议《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》；

   同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

   同意的票数占投票监事人数的 100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

   1.   第三届监事会第二十三次会议决议。




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                                                        2022 年 4 月 1 日