证券代码：603722            证券简称:阿科力          公告编号：2022-057


                    无锡阿科力科技股份有限公司
                  第四届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




 一、会议召开情况

    无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三次会议于
2022 年 9 月 16 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2022 年 9 月 9
日以邮件及电话的方式发出。股份公司董事共计 8 人，出席本次董事会的董事
共 8 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股
份有限公司章程》的规定。


二、会议表决情况

    经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避
表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

    具体表决情况如下：

    1.   审议《关于公司拟与泰兴经济开发区管理委员会签订取消投资协议的议
         案》；

         同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

         同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东
大会审议。

    2.   审议《关于拟注销全资子公司的议案》；

         同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
         同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东
大会审议。

    3.   审议《关于提请召开无锡阿科力科技股份有限公司 2022 年第二次临时
         股东大会的议案》；

         同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

         同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。


三、备查文件目录

   1、经与会董事签字确认的董事会决议。


                                                无锡阿科力科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 9 月 17 日