证券代码：603722            证券简称：阿科力          公告编号：2022-067


                   无锡阿科力科技股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。


 一、会议召开情况

    无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2022 年 10 月 17 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2022 年 10
月 12 日以邮件及电话的方式发出。公司董事共计 8 人，出席本次董事会的董事
共 8 人，其中董事何旭强、窦红静以通讯方式参会，出席会议人数符合《中华人
民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。


二、会议表决情况

    经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避
表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

    具体表决情况如下：

    1.   审议《关于公司拟与潜江市高新技术产业开发区江汉盐化工业园管委
         会签订投资协议的议案》；

         同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

   同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大
会审议。
    2.   审议《关于拟投资设立全资子公司的议案》；

         同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

   同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大
会审议。
    3.   审议《关于提请召开无锡阿科力科技股份有限公司 2022 年第三次临时
         股东大会的议案》；

         同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

   同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。


三、备查文件目录

   1、经与会董事签字确认的董事会决议。
   2、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。




                                                无锡阿科力科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2022 年 10 月 18 日