证券代码：603722              证券简称:阿科力           公告编号：2022-082


                 无锡阿科力科技股份有限公司
             第四届监事会第五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。


一、会议召开情况
    无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
通知于 2022 年 10 月 21 日以短信、电话方式通知各位监事，会议于 2022 年 10

月 28 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司
章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席戴佩主持，
公司董事会秘书列席了本次会议。

二、 会议审议情况
    1.   审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；

   同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

   同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。

    2.   逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值

    本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值
为人民币 1.00 元。
         同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

（2）发行方式和发行时间

    本次非公开发行全部采取向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A
股）的方式，公司将在取得中国证监会关于本次非公开发行核准文件的有效期内
选择适当时机向特定对象发行股票。
       同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

（3）发行对象及认购方式

    本次发行的对象为不超过 35 名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的
证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合
格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者

等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外
机构投资者以其管理的二只以上产品认购股份的，视为一个发行对象。信托公司
作为发行对象的，只能以自有资金认购。
    最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，按照中国证监会的相关
规定，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商），根据发行

对象申购情况协商确定。
    本次发行的发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
        同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

（4）定价基准日、发行价格及定价方式

    本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交
易日股票交易总量，保留两位小数，向上取整）。

    最终发行价格将在公司获得中国证监会关于本次发行的核准后，按照《上市
公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有权部门的规定，根据特定发行
对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，由公司董事会根据股东大会的授权
与保荐机构（主承销商）协商确定。
    若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等

除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将相应调整。调整公式如下：
    派发现金股利：P1=P0-D
    送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
    两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
    其中，P1 为调整后发行底价，P0 为调整前发行底价，每股派发现金股利为
 D，每股送股或转增股本数为 N。
          同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

 （5）发行数量

     本次非公开发行的发行数量按照募集资金总额除以最终发行价格计算得出，
 且不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即不超过 26,381,250 股（含本数）。
     若公司股票在本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间发生分配现金

 股利、分配股票股利或资本公积转增股本等除权、除息事项，公司将根据具体情
 况对本次非公开发行的发行数量上限做出相应调整。
     本次非公开发行的最终发行数量由董事会根据股东大会授权在本次非公开
 发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会的相关规定，根据申购
 报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

         同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

 （6）限售期
     本次非公开发行股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月

 内不得转让。
     发行对象基于本次非公开发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股
 本等情形衍生取得的股份，亦应遵守上述限售期安排。本次非公开发行的发行对
 象因本次非公开发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、
 规章、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

         同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

 （7）募集资金总额及用途
     本次募集资金总额不超过 44,103.37 万元（含本数），扣除发行费用后的募集

 资金净额全部用于下列项目：
                                                                     单位：万元
序
                       项目名称                      拟投资总额    募集资金拟投入
号

1                年产 2 万吨聚醚胺项目                 32,700.02         27,109.11
2    年产 1 万吨光学材料（环烯烃单体及聚合物）项目     21,153.69         16,994.26

                       合计                            53,853.71         44,103.37
    本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募
集资金投资项目进行先行投入，并在本次募集资金到位后予以置换。若实际募集
资金净额低于上述募集资金投资项目拟投入金额，不足部分将由公司自筹解决。

         同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

（8）本次发行股票前滚存利润的分配
    本次非公开发行前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行完成后的新老

股东按照发行后的股份比例共享。
         同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

（9）股票上市地点

    本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
         同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

（10）决议有效期

   本次发行的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
         同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；
   总表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；同意的票数占监事人数
的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

    3.   审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；

   同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

   同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大
会审议。

    4.   审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报

         告（修订稿）的议案》；

   同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

   同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大
会审议。

    5.   审议通过了《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》；
   同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

   同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大

会审议。

    6.   审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

   同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

   同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。

   监事会认为，公司在确保不影响公司业务正常开展的前提下使用闲置自有资
金进行委托理财，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，

提高公司资金使用效率，一致同意使用闲置自有资金进行委托理财。本议案尚需
提交股东大会审议。

三、备查文件目录

   1.    第四届监事会第五次会议决议。


                                             无锡阿科力科技股份有限公司

                                                                   监事会
                                                       2022 年 10 月 29 日