证券代码：603722             证券简称：阿科力         公告编号：2023-008


                无锡阿科力科技股份有限公司
             第四届监事会第七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。


一、会议召开情况
    无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
通知于 2023 年 3 月 17 日以邮件、短信、电话方式通知各位监事，会议于 2023
年 3 月 29 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限
公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席戴佩
主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、会议审议情况
    1. 审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

    同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大
会审议。

    2. 审议通过了《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》；

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

    同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。

    3. 审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告
的议案》；

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。

    4. 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

    同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大
会审议。

    5. 审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》；

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

    同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大
会审议。

    6. 审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

    同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大
会审议。

    7. 审议《关于续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》；

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

    同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大
会审议。

    8. 审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

    同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大
会审议。

    9. 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议
案》；

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；
   同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。

   10. 审议《关于 2022 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

   其中关联监事戴佩、潘萍、丛远明回避本议案的表决，此议案直接提交股东
大会审议。

   11. 审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

   同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

   同意的票数占投票监事人数的 100%，表决结果为通过。

   12. 审议《关于会计政策变更的议案》；

   同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

   同意的票数占投票监事人数的 100%，表决结果为通过。

   13. 审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》；

   同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

   同意的票数占投票监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股
东大会审议。

   14. 审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
（二次修订稿）的议案》；

   同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

   同意的票数占投票监事人数的 100%，表决结果为通过。

   15. 审议《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报
措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；

   同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

   同意的票数占投票监事人数的 100%，表决结果为通过。

   16. 审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》；
   同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

   同意的票数占投票监事人数的 100%，表决结果为通过。

   17. 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

   同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

   同意的票数占投票监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股
东大会审议。

三、备查文件目录

   1.   第四届监事会第七次会议决议。




                                           无锡阿科力科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 3 月 31 日