秦安股份：2018年度独立董事履职报告2019-04-27
重庆秦安机电股份有限公司
2018 年度独立董事履职报告
各位董事：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《独立董事年度报告期间工作指引》等法律法规以及《公司章程》
的规定，我们作为重庆秦安机电股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，切
实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公
司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关
事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职
责。现将我们在 2018 年度的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
陈宋生先生，1966 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，
高级审计师、注册会计师。历任江西省审计厅审计处副处长、北京理工大学会计
系主任、教授、博士生导师；现任本公司独立董事。
刘加基先生，1961 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任湖南国营沅江机械厂研究所助理工程师、福建工业学校企业管理教研室讲师、
教研室主任、新加坡裕廊科技工业集团公司工程师、美国友邦保险公司（新加坡）
财务顾问。现任本公司独立董事。
赵洪岐先生，1941 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任柳州拖拉机厂技术员、技术组长、柳州微型汽车厂组长、设计科科长、副总
工程师兼技术处处长、柳州机械厂副厂长兼总工程师、柳州五菱汽车有限责任公
司总经理助理。现任本公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
2018 年，作为公司独立董事，我们对于董事会各项议案认真进行审核并各
自独立的行使表决权。对于公司经营管理、关联交易、内部控制等领域发挥自身
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专业优势，提出可行的建议，对于公司董事会决策起到促进作用。
2018 年度公司共召开董事会 6 次，我们均亲自出席，并认真审议了董事会
提出的全部议案，全面查阅相关资料并在与公司管理层充分沟通后，以客观谨慎
的态度行使表决权及发表独立意见。对于 2018 年度董事会审议的各项议案我们
均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。
除董事会外，2018 年度公司还召开了股东大会 2 次，审计委员会 3 次，战
略与投资委员会 2 次。除 2018 年第一次临时股东大会陈宋生、赵洪岐因故请假
缺席外，我们均亲自出席，未出现无故缺席的情况发生。
三、独立董事年度重点履职事项
（一）关联交易情况
2018 年度，公司未发生关联交易。
（二）对外担保及资金占用情况
2018 年度，公司未发生对外担保及资金占用情况。
（三）独立董事及其薪金变化情况
第二届董事会于 2017 年 8 月 28 日届满，公司经股东大会选举的新任独立董
事较原独立董事未发生变化，独立董事薪金也不存在变化情况。
（四）聘任或者更换审计机构的情况
2018 年度，公司未更换审计机构，仍聘任天健会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司的年度审计机构。
（五）利润分配情况
公司 2018 年度拟不进行利润分配，此预案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
（六）内部控制情况
2018 年度，公司按照监管部门对于上市公司的要求，根据自身经营范围及
管理现状，积极完善各项内控管理流程，建立健全适应公司生产经营管理和战略
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发展需要的内部控制体系。我们认为，本年度公司对自身及其子公司的主要业务
和事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，公司不存在重大缺陷，达到了公
司内部控制的目的。公司的内部控制设计与运行健全有效。
（七）董事会及其专门委员会的运作情况
2018 年度，公司共召开董事会 6 次，审计委员会 3 次，战略与投资委员会 2
次，各项会议的召集、表决程序合法合规，议案内容真实、完整。同时，我们根
据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的规定，全面了解
和掌握公司经营状况，充分发挥自身专业优势，切实履行职责，认真审议各项议
案内容，积极推动董事会规范运作、决策。
四、总体评价
作为公司独立董事，我们严格按照国家法律法规及公司章程等赋予的权利，
勤勉尽职的履行独立董事职责，努力促进公司规范运作。2019 年，我们仍将严
格依照各项法律法规对独立董事的规范和要求，继续依法履行独立董事职责，深
入掌握公司经营状况，提高专业水平和决策能力，积极完善公司各项治理，为维
护公司及全体股东利益作出贡献。
重庆秦安机电股份有限公司 独立董事：陈宋生、刘加基 、赵洪岐
2019 年 4 月 27 日
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