秦安股份：第三届监事会第六次会议决议公告2019-04-27
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2019-008
重庆秦安机电股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
2019 年 4 月 26 日，重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
监事会第六次会议以现场表决的方式在公司 102 会议室召开。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席杨颖女士主持，会议通知于 2019 年
4 月 15 日邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章
程》等相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2018 年度
监事会工作报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2018 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；公司 2018 年年度
报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所
包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出
公司 2018 年度的经营状况、成果和财务状况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
经审议，监事会认为：公司 2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项
报告，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、
客观地反映了 2018 年度公司募集资金的存放与实际使用情况；公司 2018 年度募
集资金实际存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市
公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）、审议通过了《关于公司 2018 年年度内部控制评价报告的议案》
经审议，监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门
的要求，并依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了完善，达
到了公司内部控制的目标。《公司 2018 年度内部控制评价报告》客观、全面地反
映了公司内部控制的真实情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）、审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）、审议通过了《关于公司 2018 年度暂不分红派息的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；公司 2019 年第一季度报
告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包
含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出公
司 2019 年第一季度的经营状况、成果和财务状况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司监事会
2019 年 4 月 27 日
