秦安股份：2018年年度股东大会的法律意见书2019-05-25
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北京市万商天勤律师事务所
关于
重庆 秦 安机 电股份 有 限公 司 2018年 年度股 东大会 的
法 律 意见 书
致 :重 庆 秦 安机 电股份有 限公 司
“ ”
北京 市万商 天勤律 师事 务所 (以 下简称 本 所 )接 受 重庆秦 安机 电股份 有 限公司
(以 下简称 “公 司 ”)的 委 托 ,指 派 律 师 出席 F公 司召 开 的 2018年 年 度 股 东大 会 。根
据 《中华 人 民共 和 国公司法 》、《中华 人 民共 和 国证券 法 》、《上市 公 司股 东 大会 规 则 》
(下 称 “《股 东 大会规 则 》”)等 法律 、法 规 和规 范性 文件 以及 《重庆 秦 安机 电股 份有
“ ” “
限公 司 章程 》(下 称 《公 司章程 》 )的 要 求 ,就 公 司 20L8年 年 度 股 东 大 会 (卜 称 本
”
次股 东 大会 )的 相 关 事 宜 出具 本 法 律 意 见书 。
公司 已 向本所律 师提供 了本所律 师认为 出具 本法律 意见 书必要 的文件 资料 ,本 所
律 师 对 该 等 文件 和 资 料 进 行 了核 查 、 验 证 ,并 据 此 出具 法 律 意 见 。
本 所 律 师 仅 就 本 次股 东 大 会 的 召集 、召 开 程 序 、 出席 会 议 人 员资 格 、 召集 入 资格
及会 议 表 决 程 序 、 表决 结 果 是 否 符 合 《公司法 》、《股 东 大 会 规 则 》 以及 《公 司 章程 》
发表 意 见 。
本所律 师 同意 公司将本 法律 意见书作 为本 次股 东大会 公 告 的必各 文件 ,随 其他 公
告文件 一起 公告 。
本 所 律 师根 据 《股 东大 会规 则》 的要 求 ,按 照 律 师 行 业 公 认 的业 务 标 准 、道 德 规
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范及 勤勉 尽责精 神 ,见 证 了本 次股 东大会 的会 议过程 。现 出具法律 意见如 下 :
一 、本 次股 东大会 的召集 、 召开程序
1、 2019年 4月 27日 ,公 司在 上 海 证 券交 易所 官 网等指定 的信 息披 露媒体 公 告 了
《重庆 秦安机 电股份有 限公 司关于 召开 2018年 年度股 东大会 的通 知 》。
2、 公告载 明 了本 次股 东大会 的召集 人 、会 议 时 间 、会 议地 点 、表 决方式 、参加 会
议 的方 式 、会 议 审议议案 、 出席会 议人 员 、登记 事 项等 内容 。
3、 本 次股 东大会采取现场 投票和 网络投票相 结合 的方式 召开 。本次股 东大会 现场
会议 于 2019年 5月 24日 下午 13:00在 重庆 市九龙坡 区兰美路 701号 秦安股份会 议
室 召开 ,会 议 由公 司董事长 YUANMING TANG先 生 主持 。本 次股 东大会 网络投 票分别通
过上海 证 券 交 易所 交 易系 统 以及上海证 券 交 易所 互联 网投票 平 台进 行 ,具 体 投票 时 问
如下 :通 过 上 海证 券 交 易所 交 易系 统进 行 网络投票 的时 间为 2019年 5月 24日 上午
9∶ 15-9∶ 25、 9∶ 30-11∶ 30,下 午 13∶ 00-15:00;通 过 上 海 证 券 交 易所 互联 网投票 平 台
投票 的具体 时 间为 2019年 5月 24日 9:15-15∶ 00。
会议 召开 的时 问、地 点 、方式与 上述 公告 的 内容 一 致 。
本 次股 东大会 的召开 、召集程序 符合 《公司法 》、《股 东大会规 则 》等法律 、法规 、
规 范 性 文 件 以及 《公 司章程 》 的规 定 。
二 、本 次股 东大会 出席会 议人 员 的资格及 召集 人 资格
1、 根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明,现 场出
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席 本 次股 东大 会 的股 东及 股 东代 理 人为 11名 , 代 表 具 有表 决权 的公 司股份
307,828,469股 。根据公司提供的通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互
联 网投票平 台进 行 网络投 票情 况 的相 关数据 ,本 次会 议通过 网络 投票 系统进 行有 效表
决 的股 东及 股 东代 理人共 4名 ,代 表 具有表 决权 的股份数 为 71,500股 。
上述通 过现场 投票及 网络投票 方式进 行有 效表 决 的股 东及股 东代 理 人 持有 的股份
数合计 占公 司有表 决权股 份 总 数 438,797,049股 的 70.1691%。
2、 公 司董 事 和 高 级 管 理 人 员及 公 司所 聘 请 的律 师 出席 了本 次 股 东大 会 。
3、 本 次股 东大会 的召集人 为公 司董事会 。
4、 公 司董事长 YUANMING TANG先 生 主持本 次会 议 。
本所律 师认 为 ,本 次股 东大会 出席 人 员 的资格 以及 召集 人 的资格均 符合 《公司法 》、
《股东大会规则》等法律 、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定 。
三 、本 次股 东大会 的表 决程序 和表 决 结果
(一 )本 次 股 东大 会 的 审 议 的议 案 如 下 :
1.《 关于 公 司 2018年 度 董事会 工 作报 告 的议案 》
2.《 关于 公司 2018年 度 财务决算报 告 的议案 》
3.《 关 于 公 司 2018年 度 独 立 董 事 履 职 报 告 的议 案 》
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《关 于 公 司 2018年 度 监事 会 工 作 报 告 的议 案 》
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《关于 公 司 2018年 年度报 告全 文及摘要 的议案 》
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6.《 关于公司 2018年 内部控制评价报告的议案 》
7.《 关于修改 〈公司章程 )的 议案 》
8.《 关于 公 司 2018年 度 利润 分配 的议案 》
9.《 关于 公 司 (含 子 公 司 )2019年 度 申请综合授 信 及贷款额度 的议案 》
10.《 关于为子 公 司提 供担保 的议案 》
11.《 关于公司 (含 子公司 )2019年 度对外投资及购买资产总额度的议案》
12.《 关于聘请 2019年 度审计机构的议案 》
13.《 关于修 改 〈控股股 东 、 实 际控 制人行为规范 〉的议案 》
(二 )会 议 表 决 程 序
本 次股 东 大会采 取现场 投 票和 网络投票相 结 合 的方 式 ,计 票人 、监 票 人和本所 律
师共 同对现场投票进 行 了计 票和监票 。公 司通 过 上海证 券交 易所 交 易系统和 上 海 证 券
交 易所 互联 网投票平 台向公 司流通股股 东提供 了网络投票平 台 。
根 据相关 法律 法规和 公 司章程 的规 定 ,本 项 议案 由出席 本 次股 东大会 的股 东表 决
通过 。
(三 )会 议表 决结 果
经 本所律 师 的见 证 ,本 次股 东大 会就 列入会 议通知 的全 部议 案进 行 了审议并予 以
表 决 ,并 按公 司章程 规定 的程序就现场 投票结果进 行 了计票 、监 票 ,并 根据 网络投票
情 况 合 并 统计 了投 票 结 果 。
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⑨ 万商天勤律师事务所
根 据表 决结 果及 《公 司章程 》 的相 关规 定 ,本 次股 东大会 议案 全 部 审议通 过 。
经 核查 ,本 次股 东大会 的表 决程序和表 决结果符合 《公司法 》、《股 东大会 规 则 》
等法律 、法规 、规 范性 文件和 《公司章程 》 的规 定 ,表 决结果合法有 效 。
四 、结 论 意 见
本 所经 办律 师认 为 ,本 次股 东大 会 的召集 、 召开程 序 符合 中国法律 、法规和规范
性文件 以及 《公司章程》的规定 ;出 席本次股东大会人员资格合法有效 ;本 次股东大
会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件 以及 《公司章程》的规定 ;本 次股东
大会 的表 决程序及表 决结果合 法有 效 。
(以 下 无 正 文 )
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