重庆秦安机电股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
        会议资料




         中国重庆

       二〇一九年七月
                    重庆秦安机电股份有限公司

                  2018 年年度股东大会会议须知




各位股东及股东代表：

    为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法

权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及

《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东

大会的全体人员遵照执行：

    一、本次股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。

    二、请按照本次股东大会会议通知（详见 2019 年 6 月 18 日刊登于上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆秦安机电股份有限公司关于召开 2019

年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，

证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

    三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）

的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人

员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会

场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及

录像，场内请勿大声喧哗。

    四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向工作人员登记，

出示身份证明文件，填写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”的顺序发言，

每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过 3 分钟。主持人可

安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
    股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案

无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

    五、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会

议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决

权。

    六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

    七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师

监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络

表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同

一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
                     重庆秦安机电股份有限公司

              2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2019 年 7 月 3 日上午 11 点 00 分

二、会议地点：重庆市九龙坡区兰美路 701 号秦安股份 1 楼会议室

三、主持人：董事长 YUANMING TANG 先生

四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等

五、会议议程：

    （一）主持人宣布会议开始

    （二）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份

数额，出席及列席会议的相关人员。

    （三）推举监票人、计票人

    （四）审议议案

    1、《公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》

    2、《公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》

    3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

    （五）股东发言及提问

    （六）股东投票表决

    （七）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果

    （八）律师宣读本次股东大会的法律意见

    （九）与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字

    （十）主持人宣布会议结束
议案一：

     公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要


各位股东：

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司董事、高级管理人员及核心管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利
益和核心团队个人利益结合在一起，根据相关法律法规和规范性文件，制定了公
司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要（详见公司 2019 年 6 月 18
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关资料）。
议案二：

      公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法


各位股东：

    为保证公司 2019 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2019
年股票期权激励计划实施考核管理办法》（详见公司 2019 年 6 月 18 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关资料）。
议案三：

关于授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案

各位股东：

    为了具体实施公司 2019 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授
权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划的有关事项：

    （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次股票期权激励计划的
以下事项：

    ①授权董事会确定本次股票期权激励计划的授予日；

    ②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股等事宜时，按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量进行
相应的调整；

    ③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股、派息等事宜时，按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权行
权价格进行相应的调整；

    ④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予
股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议》；

    ⑤授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事
会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    ⑥授权董事会就股票期权激励计划设定的激励对象获授权益条件是否成就
进行审议、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

    ⑦授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交
易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

    ⑧授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定事宜；办理与激励对象行权相
关的其他事宜；
    ⑨授权董事会决定本次股票期权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对
象的行权资格，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，
对激励对象已行权获得的收益予以收回等事宜；

    ⑩授权董事会对公司本次股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次股票
期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管
机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

    如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法
规、规章及规范性文件发生修订的，授权董事会依据该等修订对本次股票期权激
励计划相关内容进行调整；

    授权董事会实施本次股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    （2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股票期权激励计划向有关政府、
机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有
关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本次股票期权激励计划
有关的必须、恰当或合适的所有行为。

    （3）提请股东大会为本次股票期权激励计划的实施，授权董事会委任财务
顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

    （4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股票期权激励计
划有效期一致。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
票期权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他
事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。




                                        重庆秦安机电股份有限公司董事会

                                                       2019 年 6 月 19 日