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      万藕天翻律师事务所



                                  北京 市万 商天勤律 师事务 所

                                              关于

                  重庆秦安机 电股份有限公司 2019年 第一次临时股东大会的

                                          法律 意见 书




致 :重 庆秦安机 电股份有限公司

                                           “   ”
     北京 市万商天勤律 师事务 所 (以 下简称 本所 )接 受重庆 秦 安机 电股 份有 限公 司

 (以 下简称 “公 司 ”)的 委托 ,指 派律 师 出席 了公 司召开 的 2019年 第 一 次 临时股 东大


会 。根 据 《中华人 民共和 国公 司法 》、《中华人 民共和 国证券 法 》、《上 市公 司股 东大会

                  “                   ”
规 则 》 (下 称     《股 东大会规 则 》 )等 法律 、法规 和规 范性文件 以及 《重庆 秦 安机 电股

                              “              ”
份有 限公 司章程 》 (下 称      《公 司章程 》 )的 要 求 ,就 公 司 2019年 第 一 次 临时股 东大

         “             ”
会 (下 称 本 次股 东大会 )的 相 关事 宜 出具本 法律 意见 书 。


    公 司 已 向本所律 师提 供 了本所律 师认为 出具本 法律 意见 书必要 的 文件 资料 ,本 所

律 师对该等 文件 和 资料进 行 F核 查 、验证 ,并 据 此 出具法律 意见 。


    本 所律师仅 就本 次股 东大会 的召集 、 召开程序 、 出席 会议人 员资格 、召 集人 资格

及 会议表 决程序 、表决 结 果是否符合 《公 司法 》、《股 东大会 规则 》 以及 《公 司章程 》

发表意见 。


    本所律 师 同意公 司将本 法律 意见书作 为 本次股 东大会 公 告 的必各 文件 ,随 其他 公

告文 件 一 起 公 告 。


    本所律师根据 《股东大会规则》的要求 ,按 照律师行业公认的业务标准 、道德规
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         万商天勤律师事务所



范及 勤勉尽 责精神 ,见 证 了本 次股 东大会 的会 议过程 。现 出具法律 意见如 下                     :




        一 、本 次股 东大会 的召集 、 召开程序


        1、   2019年 6月 18日 ,公 司在 上 海 证 券 交 易所 等指 定 的信 息披 露媒体 公 告 了 《重

庆秦 安机 电股份 有 限公 司关 于召开 2019年 第 一次 临时股 东大会 的通 知 。


        2、   公告载 明 了本 次股 东大会 的召集人 、会 议 时 间 、会议地 点 、表 决方 式 、参加会

议 的方 式 、会 议 审议议案 、 出席 会议人 员 、 登记事项等 内容 。


        3、   本 次股 东大会采 取现场投票和 网络投票相 结合 的方式 召开 。本 次股 东大会现场

会议 于 2019年 7月 3日 下午                    11:00在 重庆 市 九龙 坡 区兰美 路 701号 秦 安股份 会议 室

召开 ,会 议 由公 司董事 张华 鸣先 生 主持 。本 次股 东大会 网络 投票 分别通过 上 海 证 券 交

易所 交 易 系统 以及 上海 证 券 交 易所 互 联 网投 票 平 台进 行 ,具 体 投 票 时 间如 下 :通 过 上

海 证 券 交 易所 交 易系统进 行 网络 投票 的时 间为              2019年 7月 3日 上 午      9∶   15-9∶ 25、


9∶   30-11∶   30,下 午    13∶   00— 15∶   00;通 过 上 海证 券交 易所 互联 网投票平 台投票 的具体 时

间为 2019年 7月 3日                9∶   15-15∶ 00。



       会 议 召开 的时 间 、地 点 、 方式与上述 公告 的 内容 一 致 。


       本 次股 东大会 的召开 、召集程序 符合 《公 司法 》、《股 东大会 规 则 》等法 律 、法 规 、

规 范性文件 以及 《公 司章程 》 的规 定 。


       二 、本 次股 东大会 出席会 议人 员 的资格及 召集 人 资格


       1、    根 据 出席 本 次股 东 大 会 的股 东签 到 表 、股 东 账 户 登记 证 明 、身 份 证 明 ,现 场 出

席 本 次 股 东大 会 的股 东及 股 东代 理 人 为 13名                  ,代 表 具有 表 决 权 的公 司股 份
31⒋ 031,18每        股 。根据公司提供的通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互
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联 网投票平 台进 行 网络投票情况 的相 关数据 ,本 次会议通过 网络投票 系统进 行有 效表

决的股 东及股 东代 理人共 2名          ,代 表 具有 表 决权 的股份 数为 25,600股 。

    上述通过 现场 投票及 网络投票方 式进 行有 效表 决 的股 东及股 东代 理人 持有 的股份

数合计 占公司有表 决权股份 总数 438,797,049股 的 71.5722%。


    2、   公 司董事和 高级管理 人员及 公 司所 聘请 的律 师 出席 了本次股 东大会 。


    3、   本 次股 东大会 的召集 人为 公司董事 会 。


    4、   董 事长   YUANMING TANG先 生 因其他 公务 安排 无法履 行担任 本次股 东大会 主

持人 职务 ,经 公 司半 数 以上 董事共 同推举 由董事 兼董事会 秘 书张华 鸣先 生 主持 本次会

议。


    本 所律 师认 为 ,本 次股 东大会 出席 人 员 的资格 以及 召集 人 的资格均 符合 《公 司法 》、

 《股 东大 会规 则 》 等法律 、法 规 、规 范 性文件 和 《公司 章程 》 的规 定 。


    三 、 本 次股 东 大 会 的表 决 程 序 和 表 决 结 果


       (一 )本 次股 东大会 的审议 的议案 如 下


    1.《 关于公 司 <2019年 股 票期权激 励计划 (草 案 ))及 摘 要 的议案 》


    2,《 公 司      2019年 股 票 期 权 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法 》

    3,《 关于股 东大会授权 董事会 办理 公 司股权激 励计划有 关事 项 的议案 》


       (二 )会 议表 决程序


    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 ,计 票人 、监票人和本所律

师共 同对现场投票进 行 了计 票和监 票 。公司通 过 上海证 券 交 易所 交 易系统和 上 海证券
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     万商灭勤律师事务所


交 易所 互联 网投票平 台 向公 司流通股股 东提供 了网络投票平 台 。


     根据相 关法律法 规和 公 司章程 的规定 ,本 项议案 由出席本 次股东 大会 的股 东表 决

通过 。


      (二 )会 议 表 决 结 果


     经 本所律 师 的 见证 ,本 次股 东大 会就 列入会 议通 知 的全部议案进 行 了审议并 予 以

表决 ,并 按公 司章程 规定 的程 序就 现场投票 结果进行 了计票 、监 票 ,并 根据 网络 投票

情况合 并统计 了投票 结果 。


     根据表 决结果及 《公司章程 》 的相 关规 定 ,本 次股 东大会 议案 全 部 审议通 过 。


     经 核查 ,本 次股 东大会 的表 决程序 和表 决结果符合 《公 司法 、《股 东大会规则 》

等法律 、法规 、规 范性文件 和 《公 司章程 》 的规 定 ,表 决结果合法有 效 。


     四 、结 论 意 见


    本所 经办律 师认 为 ,本 次股 东大会 的召集 、 召开程 序符合 中国法 律 、法 规和规 范

性文件 以及 《公 司章程 》的规 定 ;出 席本 次股 东大 会人 员资格合 法有 效 ;本 次股 东大

会 召集 人 资格 符合 中 国法律 、法 规和规 范性文件 以及 《公司章程 》的规 定 :本 次股 东

大 会 的表 决程 序 及 表 决 结 果 合 法 有 效 。


       (以 下无 正 文 )
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       万商天勤律师事务所


    (本 页无正文 ,为 《北京市万商天勤律师事务所关于重庆秦安机 电股份有限公司 2019


年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页 )




                                    所




       负 责人 :      李   宏   律 师              经办律师 :     周   游   律 师




           (签 名 )                                    (签 名 )




                                                   经 办律 师 :   徐   璐   律 师




                                                      (签 名 )




                                                      ⒉″        7月       3   日



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