证券代码：603758   证券简称：秦安股份公告编号：2019-027



                   重庆秦安机电股份有限公司
             第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况

    2019 年 7 月 8 日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第八次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人。会议由公司监事会主席杨颖女士主持，会议通知于 2019 年 7 月 3
日通过邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相
关法律法规的有关规定。


   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》


    监事会认为公司 2019 年股票期权激励计划的授予条件已经成就，公司董事
会确定 2019 年 7 月 8 日为首次授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理
办法》及公司《 2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的
相关规定；

    本次授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《重庆秦安
机电股份有限公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股
权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《 2019 年
股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股
票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件
已成就。

    同意向公司 2019 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                       重庆秦安机电股份有限公司监事会

                                                     2019 年 7 月 10 日