证券代码：603758            证券简称：秦安股份         公告编号：2020-028


                   重庆秦安机电股份有限公司
                   关于期货交易额度授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2020 年 5 月 20 日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
三届董事会第二十次会议，审议通过《关于期货交易额度授权的议案》。董事会
同意授权公司使用不超过 50,000 万元人民币的自有资金，在不影响正常经营、
操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原材料套期保值业务及期货投资。
授权公司董事长在上述资金额度范围行使决策权并负责组织实施，授权期限自本
次董事会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日止。在授权期限内，上述额度可滚
动使用。该议案无须提交股东大会审议。

    一、公司期货交易概况

    公司拟在风险可控的前提下，使用不超过 50,000 万元人民币的自有资金，
在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原材料套期保
值业务及期货投资。交易的品种主要为生产经营所需的原材料及黄金等。目的为
能在现货市场的价格波动中把握节奏，降低现货采购成本及增加公司收益。

    二、交易实施

    公司设立期货管理小组，小组由公司总经理、财务总监、财务主管和子公司
财务主管、出纳组成，总经理担任小组组长。

    小组的主要职责应包括:

    （一）参与制定公司期货的风险管理制度和风险管理程序；

    （二）确立期货操作计划并按计划执行；

    （三）核查并监督期货业务总体执行情况；
    （四）对期货头寸的风险状况进行监控和评估。

    公司从事期货业务的人员必须有书面授权。授权包括交易授权和交易资金调
拨授权。期货小组保持授权的交易人员和资金调拨人员相互独立、相互制约。

    三、风险分析及风险控制措施

    公司期货交易操作主要目的是部分对冲原材料采购价格上涨风险及增加公
司收益，但同时也会存在一定的风险：

    1、市场风险。期货市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要
对价格走势作出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成
损失。

    2、政策风险。期货市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场
波动或无法交易，从而带来的风险。

    3、流动性风险。在期货交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不
能以有利的价格进出期货市场。

    4、操作风险。期货交易专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来
相应风险。

    5、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障
等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从
而带来相应风险。

    公司已制定《重庆秦安机电股份有限公司期货交易管理制度》等相关内控制
度，并将严格按照相关内控制度的规定进行风险控制和管理，有效防范、发现和
化解风险，确保进行期货交易的资金相对安全。

    四、独立董事意见

    独立董事认为：公司根据自身经营特点及原材料价格波动特性，在不影响正
常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原材料套期保值业务及期
货投资，不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司已建立期货交易管理制
度，并将严格按照相关制度的规定进行风险控制和管理，有效防范、发现和化解
风险，确保进行期货交易的资金相对安全。公司进行期货交易符合公司和股东的
利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形。独立董事同意董事会《关于期货
交易额度授权的议案》相关内容。

    五、对公司经营的影响

    公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执
行程序，确保期货投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家
法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行期货交易，不会影
响公司业务的正常开展。

    特此公告！

                                       重庆秦安机电股份有限公司董事会

                                                      2020 年 5 月 22 日