证券代码：603758           证券简称：秦安股份           公告编号：2020-053


                   重庆秦安机电股份有限公司
         第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会召开情况


    重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议于 2020 年 7 月 3 日上午 10 时在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到
9 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《重庆秦安机电股份有限公司
章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。会议由董事长
YUANMING TANG 先生主持。经全体与会董事审议，通过如下决议：


    二、董事会会议审议情况


    （一）、审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划预留股票期权授予相
关事项的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    （二）、审议通过《关于注销部分期权的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    （三）、审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票
期权的行权价格事项的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    三、上网公告附件
独立董事关于第三届董事会第二十二次的独立意见


特此公告。


                                 秦安机电股份有限公司董事会


                                           2020 年 7 月 7 日