证券代码：603758           证券简称：秦安股份           公告编号：2020-074


                   重庆秦安机电股份有限公司
             第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    2020 年 8 月 12 日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届监事会第十四次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席杨颖女士主持，会议通知于 2020 年
8 月 7 日通过邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等相关法律法规的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选
人的议案》

   公司第三届监事会任期将于 2020 年 8 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司
章程》及其他相关法律法规的有关规定，监事会同意提名刘加基、张茂良为公司
第四届监事会股东代表监事候选人（以上候选人简历见附件）。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于确定监事薪酬的议案》

    公司监事会第四届监事会由 3 名监事组成，监事会成员薪酬确定如下：

    （1）在公司任职的监事(含监事会主席、职工代表监事，下同)按照公司员
工的相应标准发放薪酬，不另领取监事津贴；

    （2）未在公司任职的监事按照每月 10,000 元的标准发放监事薪酬津贴。
    （3）董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关
规定行使职权产生的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

    上述报酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

    本议案尚需提请股东大会审议！

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         重庆秦安机电股份有限公司监事会
                                                       2020 年 8 月 13 日
附件：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历


    1、刘加基先生

    刘加基先生，1961 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任湖南国营沅江机械厂研究所助理工程师、福建工业学校企业管理教研室讲师、
教研室主任、新加坡裕廊科技工业集团公司工程师、美国友邦保险公司（新加坡）
财务顾问。现任本公司独立董事。

    2、张茂良先生

    张茂良先生，1976 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任秦安有限车间副主任、主任。现任本公司监事、秦安铸造生产部部长。