证券代码：603758            证券简称：秦安股份          公告编号：2020-075


                   重庆秦安机电股份有限公司
         第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会召开情况

    重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议于 2020 年 8 月 12 日上午 10 时在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实
到 9 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《重庆秦安机电股份有限公
司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。会议由董事长
YUANMING TANG 先生主持。经全体与会董事审议，通过如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于调整期货交易授权额度的议案》

    现董事会同意在第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十三次会议
审议通过的额度基础上，追加授权公司经营管理层未来可使用不超过 20,000 万
元期货投资收益进行期货投资及原材料套期保值业务，以增加公司收益，授权期
限截止至 2021 年 6 月 30 日止。

    本次授权追加后，公司可用于期货投资及原材料套期保值业务的额度累计不
超过 90,000 万元。在上述额度及授权期限内，资金可以滚动使用。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提
名的议案》

    公司第三届董事会任期将于 2020 年 8 月 28 日届满。根据《公司法》、《公司
章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司第三届董事会提名 YUANMING TANG、
唐梓长、周斌、张华鸣、罗小川、刘宏庆为第四届董事会非独立董事候选人（简
历见附件）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）、审议通过《关于股份公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事
候选人提名的议案》

    公司第三届董事会任期将于 2020 年 8 月 28 日届满。根据《公司法》、《公司
章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司第三届董事会提名孟凡臣、孙少立、
张永冀为第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理登记备案手续的议案》

    因公司董事监事人员变更，董事会拟提请股东大会授权董事会指定有关部门
办理前述事宜相关手续，包括但不限于呈交申报文件、签署有关文件、领取批准
文件以及对文件进行非实质性修改等。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）、审议通过《关于确定董事薪酬的议案》

    公司董事会第四届董事会拟由 9 名董事组成，董事会成员薪酬确定如下：

    1、在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相
应的报酬，不再领取董事职务报酬。

    2、独立董事的职务津贴为人民币 12 万元/年。

    3、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规
定行使职权产生的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

    上述报酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议！

    （六）、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2020 年 8 月 28 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议上述议
案二、议案三、方案四、议案五及《监事会换届选举暨提名股东代表监事的议案》、
《关于确定监事薪酬的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                        秦安机电股份有限公司董事会

                                                 2020 年 8 月 13 日
附件：公司第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人：

1、YUANMING TANG 先生简历

    YUANMING TANG 先生，1957 年 2 月出生，2006 年取得加拿大国籍，本科学
历。历任国营 204 厂总装车间副主任、北碚缙云摩托车配件厂副总经理、重庆泰
安发动机研究所所长、重庆泰安机电制造公司总经理、重庆秦安机电制造有限公
司董事长、总经理、重庆秦安铸造有限公司总经理等职。现任本公司董事长、总
经理、秦安铸造董事长。

2、唐梓长先生简历

    唐梓长先生，1963 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
历任国营 354 厂技术员、重庆泰安机电制造公司厂长、重庆秦安机电制造有限公
司董事、副总经理、重庆秦安铸造有限公司董事及总经理。现任本公司董事、副
总经理。

3、周斌先生简历

    周斌先生，1966 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
历任重庆第二棉纺织厂车间主任、重庆秦安机电制造有限公司车间主任、厂长助
理、销售部部长。现任本公司董事、重庆秦安铸造有限公司总经理。

4、罗小川女士简历

    罗小川女士，1976 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任重庆秦安机电制造有限公司财务部部长、采购部部长、总经理助理、董事、
重庆秦安铸造有限公司董事。现任本公司董事、副总经理、规划审计部部长、重
庆秦安铸造有限公司董事。

5、张华鸣先生简历

    张华鸣先生，1965 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。
历任四川外语学院教师、重庆秦安机电制造有限公司销售部部长、董事、副总经
理；现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
6、刘宏庆先生简历

    刘宏庆先生，1979 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。
历任重庆秦安机电制造有限公司技术员、技术部副部长；现任重庆秦安铸造有限
公司董事、副总经理。

二、独立董事候选人：

1、孟凡臣先生简历

    孟凡臣先生，1963 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理博
士。历任中国矿业大学助教、讲师，现任北京理工大学管理与经济学院教授。

2、孙少立先生简历

    孙少立先生，1955 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任广西汽车集团有限公司董事长、五菱汽车董事局主席、上汽通用五菱汽车股
份有限公司副总经理。

3、张永冀先生简历

    张永冀先生，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理博
士，高级会计师、会计学专业副教授、会计学博士。现任北京理工大学会计系副
教授。