证券代码：603758           证券简称：秦安股份           公告编号：2020-096


                   重庆秦安机电股份有限公司
             第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    2020 年 9 月 13 日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届监事会第二次会议以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席刘加基先生主持，会议通知于 2020
年 9 月 8 日通过邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章
程》等相关法律法规的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

    监事会认为本次调整后的股份回购方案符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司
章程》的有关规定，相关表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
等的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                           重庆秦安机电股份有限公司监事会
                                                           2020 年 9 月 14 日