证券代码：603758                证券简称：秦安股份           公告编号：2020-108


                     重庆秦安机电股份有限公司
          关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 12 日召开第三届
董事会第二十四次会议、2020 年 8 月 28 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，选举孟凡臣先生、孙
少立先生、张永冀先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过
之日起生效。具体内容详见 2020 年 8 月 13 日、2020 年 8 月 29 日在上海证券交易所网
站披露的《第三届董事会第二十四次决议公告》（公告编号：2020-075）、《关于 2020 年
第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-087）。

    截至公司 2020 年第三次临时股东大会通知发出之日，孟凡臣先生、孙少立先生、
张永冀先生尚未取得独立董事资格证书。孟凡臣先生、孙少立先生、张永冀先生已书面
承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。

    近日，公司接到孟凡臣先生、孙少立先生、张永冀先生的通知，已按照相关规定参
加了由上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训，并取得了由上海证券交易所
颁发的《独立董事资格证书》。

    特此公告。

                                                重庆秦安机电股份有限公司董事会

                                                            2020 年 11 月 3 日