证券代码：603758           证券简称：秦安股份          公告编号：2021-005


                   重庆秦安机电股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会召开情况

    重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2021 年 1 月 12 日下午 13：00 时在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实
到 9 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《重庆秦安机电股份有限公
司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。会议由董事长
YUANMING TANG 先生主持。经全体与会董事审议，通过如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市
公司章程指引》、《中华人民共和国证券法》（新）等相关规定，对公司章程进行
修改。修改后章程详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《公司章程》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    为了提高股东大会工作效率，确保股东大会履行职权，根据《中华人民共和
国公司法》、国家其他相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对《股东大
会议事规则》进行修改。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《股东大会议事规则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    为了促进董事和董事会有效地履行其职责，决策程序，提高董事会规范运作
和科学决策水平，根据《上市公司治理准则》等其他法律法规，以及《公司章程》
的有关规定，对《董事会议事规则》进行修改。详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，进一步完
善上市公司治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督，为切实加强保护
公司社会公众股股东的合法权益，对《独立董事工作制度》进行修改。详见公司
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议！

    （五）、审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，对公司
《关联交易决策制度》的相关内容进行修改。详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易决策制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议！

    （六）、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

    为完善公司治理结构，规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国担保法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，对公
司《对保担保管理制度》的相关内容进行修改。详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议！

    （七）、审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

    为进一步规范公司信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》（新），《上交所上市公司信息披露业务手册》等有关法律法规
相关规定，进一步完善公司治理，对《信息披露管理制度》进行修改。详见公司
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）、审议通过《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘
书管理办法》等法律法规等有关规定，对《董事会秘书工作制度》进行修改。详
见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作
制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）、审议通过《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》

    为加强公司内幕信息管理，规范内幕信息知情人报送行为，进一步防范内幕
交易风险，贯彻落实《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》，公
司拟对《内幕信息知情人管理制度》进行修订。详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                       秦安机电股份有限公司董事会
                                                2021 年 1 月 14 日