证券代码：603758          证券简称：秦安股份           公告编号：2021-006


                   重庆秦安机电股份有限公司
             第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    2021 年 1 月 21 日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届监事会第四次会议以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席刘加基先生主持，会议通知于 2021
年 1 月 15 日通过邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司
章程》等相关法律法规的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》

    公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司的发展战
略及经营需要，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用
募集资金和损害股东利益的情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                          重庆秦安机电股份有限公司监事会

                                                          2021 年 1 月 22 日