重庆秦安机电股份有限公司独立董事

              关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市股则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）以及重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、
《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着
认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的立场，就公司第四届董事会第九次
会议相关事项发表如下独立意见：

       一、    关于向激励对象授予股票期权的独立意见

    经核查，我们认为：

    1、公司和激励对象未发生不得授予股票期权的情形，公司股票期权激励计
划规定的授予条件已成就。

    2、本次获授股票期权的激励对象为公司 2020 年度股东大会审议通过的激励
对象名单中的人员，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
有关任职资格的规定。同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》
等规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

    3、公司董事会确定公司股票期权激励计划的授予日为 2021 年 6 月 11 日，
该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《重庆秦安机电股份有限公司
2021 年股票期权激励计划（草案）》关于授予日的相关规定。

    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排。

    5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结
合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公
司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
    综上所述，我们同意公司股票期权激励计划以 2021 年 6 月 11 日为股票期权
的授予日，向 1 名激励对象授予 60 万份股票期权。

    二、   关于聘任公司董事会秘书的独立意见

    本次拟聘任人员余洋先生的教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司
董事会秘书的岗位职责要求，我们同意聘任余洋先生为公司董事会秘书。本次公
司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，上述人员不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司
董事会秘书的情形。

    三、   关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    本次拟聘任人员杨颖女士的教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司
高级管理人员的岗位职责要求，我们同意聘任杨颖女士为公司副总经理职务。本
次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，上述人员不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市
公司高级管理人员的情形。




    （以下无正文）