证券代码：603758            证券简称：秦安股份       公告编号：2021-059

                   重庆秦安机电股份有限公司
            第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况

    2021 年 7 月 1 日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
监事会第八次会议以现场加通讯的方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议由公司监事会主席刘加基先生主持，会议的召集召开符合有
关法律、法规、规章和公司章程的规定。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议《回购公司股份的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    经审议，监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，决策
程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范汇率波动风险，降
低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司开
展外汇套期保值业务。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                         重庆秦安机电股份有限公司监事会

                                                        2021 年 7 月 2 日