证券代码：603758           证券简称：秦安股份        公告编号：2022-018


                   重庆秦安机电股份有限公司
               关于购买董监高责任险的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开
了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议了《关于购买
董责险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公
司和广大投资者的权益，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更
充分地行使权力、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，
公司拟购买公司、董事、监事及高级管理人员责任险，具体投保方案如下：

    一、董监高责任险投保方案

    1、投保人：重庆秦安机电股份有限公司

    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关主体

    3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体金额以保单为准）

    4、保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体金额以保单为准）

    5、保险期限：12 个月

    为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司经营管理层负
责办理公司和全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不
限于确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，
则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署相关法律文件
及处理与投保、理赔等相关的其他事项等，以及责任险保险合同期满时或之前办
理与续保或者重新投保等相关事宜）。

    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回
避表决，本次为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直
接提交公司股东大会审议。

    二、公司独立董事意见

    独立董事认为：公司及公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，
有利于保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进公司全体董
事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，有利于公司健康发展。不存
在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

    三、公司监事会意见

    监事会认为：本次公司购买董责险有利于完善公司风险控制体系，降低运营
风险，保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人
员履职尽责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    特此公告。




                                       重庆秦安机电股份有限公司董事会

                                                     2022 年 3 月 26 日