证券代码：603758             证券简称：秦安股份           公告编号：2022-019


                    重庆秦安机电股份有限公司
             关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2022年4月15日

          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、      召开会议的基本情况

(一)      股东大会类型和届次

       2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会

(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式

(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 4 月 15 日       14 点 00 分

   召开地点：重庆市九龙坡区兰美路 701 号公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 15 日
                          至 2022 年 4 月 15 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七)      涉及公开征集股东投票权

       本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆秦安机电股份有限公司关于独立董事
公开征集投票权的公告》（公告编号：2022-020）。

二、      会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案               √
2       关于公司 2021 年度财务决算报告的议案                 √
3       关于公司 2021 年度独立董事履职报告的议案             √
4       关于公司 2021 年度监事工作报告的议案                 √
5       关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案             √
6       关于公司 2021 年内部控制评价报告的议案               √
7       关于公司 2021 年度利润分配的议案                     √
8       关于续聘 2022 年度审计机构的议案                     √
9       关于购买董责险的议案                                 √
10      关于修改《公司章程》的议案                           √
11      关于修改《股东大会议事规则》的议案                   √
12      关于修改《董事会议事规则》的议案                     √
13      关于修改《独立董事工作制度》的议案                   √
14      关于修改《监事会议事规则》的议案                     √
15      关于修改《控股股东、实际控制人行为规范》             √
        的议案
16      关于修改《对外捐赠管理制度》的议案                   √
17      关于《2022 年股票期权激励计划（草案）》及            √
            其摘要的议案
18          关于《2022 年股票期权激励计划实施考核管          √
            理办法》的议案
19          关于公司股东大会授权董事会办理股权激励           √
            计划有关事项的议案


1、 各议案披露的时间和披露媒体

     本次股东大会审议议案已经公司第四届董事会第十三次、第四届董事会第十
四次会议审议通过。会议资料于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：10、17

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、17

     应回避表决的关联股东名称：议案 9，鉴于公司董事、监事、高级管理人员
均为被保险对象，属于利益相关方，故持有公司股份的董事、监事、高级管理人
员需回避表决；议案 17，本次股权激励对象的股东需回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、    股东大会投票注意事项


     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象


(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            603758       秦安股份            2022/4/11



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。



五、     会议登记方法


（一） 登记时间：2022 年 4 月 14 日上午 9:00-12:00,下午 14:00-17;00

（二） 登记地点：重庆市九龙坡区兰美路 701 号附 3 号 2 楼董事会办公室

（三） 登记方式：

1、 法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和
授权委托书）登记；

2、 自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席，代理人持本
人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。
以信函或者电子邮件方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记
文件交与会务人员。


六、   其他事项


（一） 本次股东大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。授权委托
书见附件 1。

（二） 联系方式：

联系人：余洋、许锐

电话：023-61711177

邮件：zq@qamemc.com

邮编：400039

地址：重庆市九龙坡区兰美路 701 号附 3 号


特此公告

                                           重庆秦安机电股份有限公司董事会

                                                         2022 年 3 月 26 日



附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

重庆秦安机电股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 15
日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                               同意 反对 弃权

1      关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

2      关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

3      关于公司 2021 年度独立董事履职报告的议案

4      关于公司 2021 年度监事工作报告的议案

5      关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

6      关于公司 2021 年内部控制评价报告的议案

7      关于公司 2021 年度利润分配的议案

8      关于续聘 2022 年度审计机构的议案

9      关于购买董责险的议案

10     关于修改《公司章程》的议案

11     关于修改《股东大会议事规则》的议案

12     关于修改《董事会议事规则》的议案

13     关于修改《独立董事工作制度》的议案

14     关于修改《监事会议事规则》的议案

15     关于修改《控股股东、实际控制人行为规范》的议
         案

16       关于修改《对外捐赠管理制度》的议案

17       关于《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘
         要的议案

18       关于《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
         的议案

19       关于公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有
         关事项的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。