证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2022-025
重庆秦安机电股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区兰美路 701 号秦安股份会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 318,873,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.9302
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议
合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书余洋先生出席了会议；高管杨颖女士、黄安林先生、刘蜀军
先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318,873,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318,873,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事履职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318,873,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度监事工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318,873,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318,873,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318,873,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318,744,700 99.9598 128,300 0.0402 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318,873,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于购买董责险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,109,631 99.3533 130,900 0.6467 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318,873,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318,873,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318,873,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318,873,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318,873,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于修改《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318,873,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：关于修改《对外捐赠管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318,814,900 99.9818 58,100 0.0182 0 0.0000
17、 议案名称：关于《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 308,338,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18、 议案名称：关于《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 308,338,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
19、 议案名称：关于公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318,873,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 287,998,169 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 24,400,016 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 6,346,515 98.0185 128,300 1.9815 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 98,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上 普 通股股
东 6,248,115 97.9879 128,300 2.0121 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、监事、高管）的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于公司 2021 年内部
6 20,240,531 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
控制评价报告的议案
关于公司 2021 年度利
7 20,112,231 99.3661 128,300 0.6339 0 0.0000
润分配的议案
关于续聘 2022 年度审
8 20,240,531 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计机构的议案
关于购买董责险的议
9 20,109,631 99.3533 130,900 0.6467 0 0.0000
案
关于修改《公司章程》
10 20,240,531 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
关于《2022 年股票期
17 权激励计划（草案）》 20,240,531 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及其摘要的议案
关于《2022 年股票期
18 权激励计划实施考核 20,240,531 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
管理办法》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议涉及回避表决的事项
（1）议案 9，鉴于公司董事、监事、高级管理人员均为被保险对象，属于
利益相关方，故持有公司股份的董事长 TANG YUANMING 先生、董事唐梓长先生、
董事罗小川女士、董事刘宏庆先生、董事余洋先生、监事张茂良先生和高级管理
人员刘蜀军先生均回避了对该议案的表决。上述董监高合计 持有公司股份
298,632,469 股，不计入该议案的有表决权的股份总数。
（2）议案 17、18，本次股权激励对象的股东唐梓长先生、罗小川女士、刘
宏庆先生、余洋先生和刘蜀军先生均回避表决。上述关联股东合计持有公司股份
10,534,300 股，不计入议案 17、18 的有表决权的股份总数。
2、本次会议议案 10、17 为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：周游、徐璐
2、 律师见证结论意见：
北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格
合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
重庆秦安机电股份有限公司
2022 年 4 月 16 日