证券代码：603758          证券简称：秦安股份                公告编号：2022-037


                   重庆秦安机电股份有限公司
             第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议于 2022 年 6 月 8 日 13：00 时以现场的方式在公司会议室召开。本次监事会会
议通知及议案已于 2022 年 6 月 6 日发出。本次会议应当出席的监事人数 3 人，
实际出席会议的监事人数 3 人，会议由公司监事会主席刘加基召集并主持。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《重庆秦安机电股份
有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事审议，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指
标的议案》

    表决结果：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    （二）审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指
标的议案》

    表决结果：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    （三）审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指
标的议案》

    表决结果：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权




                                      1
    上述三项议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《重庆秦安机电股份有限公司关于调整
2019 年股票期权激励计划、2021 年股票期权激励计划及 2022 年股票期权激励计
划公司层面业绩考核指标的公告》（公告编号：2022-036）。

    三、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司此次调整 2019 年、2021 年、2022 年股票期权激
励计划公司层面业绩考核指标，程序符合法律法规的相关要求。本次修订不会对
公司的财务状况和运营成果产生实质性影响且不会损害全体股东，尤其是中小股
东的利益。综上，同意本议案提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                        重庆秦安机电股份有限公司监事会

                                                         2022 年 6 月 9 日




                                   2