秦安股份：秦安股份2022年第一次临时股东大会会议资料2022-06-09
重庆秦安机电股份有限公司
CHONGQING QIN’AN M&E PLC.
2022 年第一次临时股东大会
会议资料
中国重庆
二〇二二年六月
重庆秦安机电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
目录
2022 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 2
2022 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 4
2022 年第一次临时股东大会会议议案 ................................... 5
议案一：关于调整 2019 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案... 5
议案二：关于调整 2021 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案... 8
议案三：关于调整 2022 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案... 9
议案四：关于修改《募集资金使用管理制度》的议案..................... 10
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重庆秦安机电股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法
权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及
《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东
大会的全体人员遵照执行：
一、本次股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。
二、请按照本次股东大会会议通知（详见 2022 年 6 月 9 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《秦安股份关于召开 2022 年第一次临时股东
大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手
续不全的，谢绝参会。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及
录像，场内请勿大声喧哗。
四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向工作人员登记，
出示身份证明文件，填写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”的顺序发言，
每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过 3 分钟。主持人可
安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案
无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
五、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会
议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。
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六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。
七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师
监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络
表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同
一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
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2022 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2022 年 6 月 24 日下午 14 点 00 分
二、会议地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号
三、主持人：董事长 YUANMING TANG 先生
四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等
五、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股
份数额，出席及列席会议的相关人员。
（三）推举监票人、计票人
（四）审议议案
（五）股东发言及提问
（六）股东投票表决
（七）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果
（八）律师宣读本次股东大会的法律意见
（九）与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字
（十）主持人宣布会议结束
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2022 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：关于调整 2019 年股票期权激励计划公司层面业绩
考核指标的议案
各位股东：
为了更好地保障公司 2019 年股票期权激励计划的顺利实施，对影响公司战
略目标和业绩达成的核心人员进行激励，经过综合评估、慎重考虑，拟对公司层
面的业绩考核目标进行调整，调整的具体方案如下：
1、《2019 年股票期权激励计划》首次授予部分
调整前：
行权期 对应考核年度 业绩考核目标
2020 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润
第一个行权期 2020 年
不低于 0.8 亿元
2021 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润
第二个行权期 2021 年
不低于 1.3 亿元
2022 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润
第三个行权期 2022 年
不低于 2 亿元
调整后：
行权期 对应考核年度 业绩考核目标
2020 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润
第一个行权期 2020 年
不低于 0.8 亿元
2021 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润
第二个行权期 2021 年
不低于 1.3 亿元
2022 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润
第三个行权期 2022 年
不低于 1.5 亿元
2、《2019 年股票期权激励计划》预留授予部分
调整前：
行权期 对应考核年度 业绩考核目标
2021 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润
第一个行权期 2021 年
不低于 1.3 亿元
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2022 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润
第二个行权期 2022 年
不低于 2 亿元
调整后：
行权期 对应考核年度 业绩考核目标
2021 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润
第一个行权期 2021 年
不低于 1.3 亿元
2022 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润
第二个行权期 2022 年
不低于 1.5 亿元
一、 调整 2022 年公司层面业绩考核指标的原因及合理性分析
(一) 调整业绩考核指标的原因
2022 年 3 月以来，国内疫情总体呈现多发态势，3-4 月公司处于疫情管控区
域内的客户长春一汽停工停产，阶段性暂停产品交付，直接影响公司二季度销售
收入；随着 4 月初上海全市实行严格的疫情防控措施，地区形势更为严峻复杂，
市场主体困难显著增加，经济下行压力进一步加大。
2022 年 5 月 16 日，国家统计局公布 4 月国民经济数据，其中多项数据表现
明显不及预期。自 2021 年 3 月以来，我国社会零售总额增速整体处于下行区间，
在新冠疫情持续反复以及国际形势复杂多变的大背景下，居民可支配收入相对偏
低，失业率明显上升，消费偏好受到冲击，消费能力和信心明显下滑。2022 年 4
月我国汽车产销量在 120 万辆左右，为近十年以来同期月度新低，环比和同比均
呈现近 50%的下降趋势。
汽车产业供应链长、关联度高，主机厂部分或个别供应商出现不能及时交付
产品的情况，会直接影响整车产出，进而造成其他有供应能力的供应商应客户要
求延期或减少交付。华东地区作为全国汽车工业重镇，大量核心零部件均由此地
区生产制造，虽然疫情集中在华东地区爆发，但对全国汽车工业的冲击非常严重，
导致当地及全国部分汽车制造相关企业停工停产，生产供给能力急剧下滑。公司
受此影响，导致二季度产品交付和收入亦同步大幅下滑。
（二）调整业绩考核指标的合理性分析
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基于疫情的不可抗力影响，尽管公司积极采取应对措施降低上述不利因素对
公司的影响，但当前外部经营环境不及预期，原股票期权激励计划中设定的 2022
年业绩考核指标已不能和当前公司经营情况和行业环境相匹配。
基于上述原因，公司预计原股票期权激励计划中 2022 年度业绩考核目标实
际较难达成。如公司坚持按照原业绩考核指标进行考核，因非营业因素影响导致
员工股票期权激励计划不能行权，将削弱激励计划对于核心员工的激励性，且与
激励计划的初衷相悖，不利于提高员工积极性，不利于公司可持续发展，不符合
公司股东利益。
因此，为鼓励核心员工积极性，肯定其工作成绩，经审慎研究决定调整 2022
年业绩考核指标。本次股票期权激励计划业绩考核指标修订方案是公司根据外部
经营环境和实际生产经营情况进行的合理预测和调整，调整后的业绩考核指标更
具有合理性、科学性，能客观地反映外在因素影响与公司经营现状，同时，能够
继续促进激励对象发挥积极性，进一步提高员工凝聚力，有效发挥激励作用，确
保公司长期稳定发展，为股东带来更高效、更持久的回报。
二、 调整业绩考核指标对公司的影响
公司本次调整 2019 年股票期权激励计划部分业绩考核指标，是公司根据目
前客观环境及实际情况采取的应对措施，有利于充分调动激励对象的积极性，不
会对公司的财务状况和运营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益特
别是中小股东利益的情形。
请各位股东审议！
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议案二：关于调整 2021 年股票期权激励计划公司层面业绩
考核指标的议案
各位股东：
为了更好地保障公司 2021 年股票期权激励计划的顺利实施，对影响公司战
略目标和业绩达成的核心人员进行激励，经过综合评估、慎重考虑，拟对公司层
面的业绩考核目标进行调整，调整的具体方案如下：
调整前：
行权期 对应考核年度 业绩考核目标
2021 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润不
第一个行权期 2021 年
低于 1.3 亿元
2022 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润不
第二个行权期 2022 年
低于 2 亿元
调整后：
行权期 对应考核年度 业绩考核目标
2021 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润不
第一个行权期 2021 年
低于 1.3 亿元
2022 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润不
第二个行权期 2022 年
低于 1.5 亿元
调整 2022 年公司层面业绩考核指标的原因、合理性分析及对公司的影响同
议案一中相关内容。
请各位股东审议！
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重庆秦安机电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案三：关于调整 2022 年股票期权激励计划公司层面业绩
考核指标的议案
各位股东：
为了更好地保障公司 2022 年股票期权激励计划的顺利实施，对影响公司战
略目标和业绩达成的核心人员进行激励，经过综合评估、慎重考虑，拟对公司层
面的业绩考核目标进行调整，调整的具体方案如下：
调整前：
行权期 对应考核年度 业绩考核目标
2022 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润不
第一个行权期 2022 年
低于 2 亿元
2023 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润不
第二个行权期 2023 年
低于 2.2 亿元
调整后：
行权期 对应考核年度 业绩考核目标
2022 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润不
第一个行权期 2022 年
低于 1.5 亿元
2023 年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润不
第二个行权期 2023 年
低于 2 亿元
调整 2022 年公司层面业绩考核指标的原因、合理性分析及对公司的影响同
议案一中相关内容。
基于疫情的不可抗力、未来疫情防控政策影响的未知性和汽车消费购置税减
征政策仅持续到 2022 年末，我们预计消费者信心恢复、汽车行业复苏、经济回
暖尚需一定的时间。2022 年股票期权激励计划中原定的 2023 年业绩考核指标亦
不能和当前公司面临的经营情况、行业环境相匹配，因此，除调整 2022 年业绩
考核指标外，还需调整 2023 年业绩考核指标。
请各位股东审议！
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重庆秦安机电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案四：关于修改《募集资金使用管理制度》的议案
各位股东：
为进一步加强公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投
资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告（2022）15 号）、《上海证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟修改《募
集资金使用管理制度》。
请各位股东审议！
修改后的制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重庆秦安机电股份有限公司募集资金使用管理制度》。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
2022 年 6 月 9 日
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