证券代码：603758          证券简称：秦安股份                公告编号：2022-039


                   重庆秦安机电股份有限公司
           第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2022 年 6 月 17 日以通讯表决的方式在公司召开。本次董事会会议通知及议
案已于 2022 年 6 月 15 日发出。本次会议应当出席的董事人数 9 人，实际出席会
议的董事人数 9 人（全部以通讯表决方式出席会议），会议由董事长 YUANMING
TANG 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法
律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：

    （一）审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权
期行权条件成就的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《重庆秦安机电股份有限公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分
第二个行权期符合行权条件公告》（公告编号：2022-041）。

    关联董事唐梓长、罗小川、孙德山、刘宏庆回避表决。

    表决结果：   5   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    公司全体独立董事发表了同意的独立意见。北京市万商天勤律师事务所律师
出具了法律意见书。

    （二）审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权
                                      1
期行权条件成就的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《重庆秦安机电股份有限公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分
第一个行权期符合行权条件公告》（公告编号：2022-042）。

    关联董事孙德山回避表决。

    表决结果：   8   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    公司全体独立董事发表了同意的独立意见。北京市万商天勤律师事务所律师
出具了法律意见书。

    （三）审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《重庆秦安机电股份有限公司关于终止实施 2022 年股票期权激励计划
的议案》（公告编号：2022-043）。

    关联董事唐梓长、罗小川、余洋、孙德山、刘宏庆回避表决。

    表决结果：   4   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 7 月 4 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《重庆秦安机电股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2022-044）

    表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权



    特此公告。

                                           重庆秦安机电股份有限公司董事会



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    2022 年 6 月 18 日




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